当社は、2024年8月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年8月29日
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、中井千代助、中井俊輔、加賀美淳、馬締和久、石塚英一、熊切直美の6氏を選任する。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、君塚一郎、竹俣裕幸、竹繁利栄の3氏を選任する。
第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
2024年5月31日をもって取締役を辞任した三輪達雄氏及び本定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任する髙浦重夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。その具体的な金額、時期及び方法については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。