2025年6月26日開催の当社第10回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、貞松 成氏、木本 彰氏及び戸田 貴夫氏を選任するものです。
第2号議案 資本金の額の減少の件
今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保しつつ、現在の財政状況を踏まえ、適切な税制の適
用を通じて財務内容の健全性を維持するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金
の額の減少を行い、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。
(1) 減少する資本金の額
資本金の額171,684,900円のうち、161,684,900円を減少し、減少後
の資本金を10,000,000円といたします。
(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日
2025年6月27日
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
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貞松 成 |
52,789 |
259 |
18 |
(注)1 |
可決 99.36 |
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木本 彰 |
52,759 |
286 |
21 |
(注)1 |
可決 99.30 |
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戸田 貴夫 |
52,806 |
239 |
21 |
(注)1 |
可決 99.39 |
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第2号議案 |
52,490 |
470 |
160 |
(注)2 |
可決 98.80 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会は、会場出席者がいないバーチャルオンリー型株主総会のため(4)について該当事項はありません。
以 上