当社は、2025年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月19日
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.資本金の額の減少の内容
(1)減少する資本金の額
資本金の額を500,365,201円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
(2)資本金の額の減少が効力を生ずる日
2025年8月1日を予定しております。
2.資本準備金の額の減少の内容
(1)減少する資本準備金の額
資本準備金の額を192,528,701円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えいたします。
(2)資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2025年8月1日を予定しております。
3.その他資本剰余金の処分の内容
下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の当社の繰越利益剰余金の額は0円となります。
(1)減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 692,893,902円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 692,893,902円
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、藤田健治、宮崎琢磨、伊藤淳一、花輪正一、照沼大、吉田浩二、及び古川徳厚を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、太田充生、平田幸一郎及び田中裕幸を選任するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。