当社は、2024年3月28日の第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月28日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役として寺本直樹、野口敦司及び松宮優紀子を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として瀬川千鶴、吉岡剛及び小石彩萌を選任する。
第3号議案 会計監査人選任の件
会計監査人としてKDA監査法人を選任する。
第4号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
①減少する資本金及び資本準備金の額
資本金の額を794,463,777円、資本準備金の額を706,443,950円減少し、それぞれ10,000,000円、0円とする。ただし、当社が発行している新株予約権が資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日までの期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する資本金の額、資本準備金の額と同額分を合わせて減少する。
②資本金及び資本準備金の額の減少の方法
払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振替える
③資本金の額及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2024年3月28日
(注) 1.議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。