当社は、2025年3月28日の第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月28日
第1号議案 定款の一部変更の件①
現行定款第2条(目的)について所要の変更を行う。
第2号議案 定款の一部変更の件②
将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、会社法第113条第3項に基づき、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えない範囲内で、現行定款第6条(発行可能株式総数)に定める当会社の発行可能株式総数を8千677万7280株から1億1千778万2880株に増加させる。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
本総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名全員の任期が満了となるため、昨年辞任により欠けた1名を追加し、新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名を選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上