当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案
資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
イ 資本準備金の額の減少の内容
1) 減少する資本準備金の額
資本準備金4,590,853,260円のうち、4,200,000,000円
2) 効力発生日
2025年7月18日
ロ 剰余金の処分の内容
1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 2,571,680,769円
2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,571,680,769円
第2号議案
剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金25円00銭 総額228,189,275円
ロ 効力発生日
2025年7月22日
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、小谷カオルを取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
奥下英己、入江正孝を取締役(監査等委員)に選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
東陽監査法人を会計監査人に選任するものであります。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(注) 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)該当事例はありません。