1【提出理由】

当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 
  資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
     イ 資本準備金の額の減少の内容

     1) 減少する資本準備金の額
         資本準備金4,590,853,260円のうち、4,200,000,000円
      2) 効力発生日
         2025年7月18日

    ロ 剰余金の処分の内容
      1) 減少する剰余金の項目及びその額
         その他資本剰余金         2,571,680,769円
      2) 増加する剰余金の項目及びその額
         繰越利益剰余金          2,571,680,769円    
 

第2号議案

剰余金の配当の件

  イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

    1株につき金25円00銭             総額228,189,275円

  ロ 効力発生日

    2025年7月22日

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
   小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、小谷カオルを取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
   奥下英己、入江正孝を取締役(監査等委員)に選任するものであります。

 

第5号議案 会計監査人選任の件
  東陽監査法人を会計監査人に選任するものであります。 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件件

47,452

833

0

(注)1

可決

98.27

第2号議案
剰余金の配当の件

47,625

660

0

(注)1

可決

98.63

第3号議案
取締役4名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

小野有理

38,588

9,697

0

可決

79.91

吉田夛佳志

44,744

3,541

0

可決

92.66

岡本岳

44,776

3,509

0

可決

92.73

小谷カオル

47,356

929

0

可決

98.07

第4号議案
監査等委員である取締役2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

奥下英己

47,292

993

0

可決

97.94

入江正孝

46,518

1,767

0

可決

96.34

第5号議案
会計監査人の選任の件

47,451

834

0

(注)1

可決

98.27

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
 

(注) 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 (4)該当事例はありません。