1【提出理由】

 2024年6月25日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2)決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

 当社普通株式1株につき金20円

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、板谷敏正、武野貞久、大田武、堀之内はる代及び星野道人の各氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、鏑木耕三及び小田島労の各氏を選任するものであります。

 

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件

取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を「割当てを受けた日から3年間」から「割当てを受けた日から当社取締役を退任するまでの期間」に変更するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

49,219

177

(注)1

可決 99.64

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

板谷 敏正

44,574

4,822

 

可決 90.24

武野 貞久

45,208

4,188

 

可決 91.52

大田 武

45,333

4,063

 

可決 91.77

堀之内 はる代

45,208

4,188

 

 

可決 91.52

星野 道人

43,940

5,456

 

可決 88.95

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

鏑木 耕三

49,152

244

 

可決 99.51

小田島 労

49,157

239

 

 

可決 99.52

第4号議案

43,788

5,608

(注)1

可決 88.65

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

以 上