２ 【役員の状況】
当社は平成30年10月１日に株式移転により純粋持株会社として設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成30年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
￣
|
竹 内 恵 司
|
昭和11年３月12日
|
昭和45年12月
|
株式会社サン・ライフ代表取締役社長
|
昭和60年12月
|
学校法人鶴嶺学園理事長(現任)
|
平成９年１月
|
社会福祉法人恵伸会理事長(現任)
|
平成17年６月
|
株式会社サン・ライフメンバーズ代表取締役会長（現任）
|
平成17年６月
|
株式会社サン・ライフ代表取締役会長（現任）
|
平成30年10月
|
当社代表取締役会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
203,800
|
代表取締役 社長
|
―
|
比 企 武
|
昭和31年８月２日
|
昭和54年８月
|
株式会社サン・ライフ入社
|
平成７年４月
|
同社総務部長
|
平成８年６月
|
同社取締役総務部長
|
平成９年７月
|
同社常務取締役総務部担当・営業部長
|
平成11年７月
|
同社常務取締役営業・総務担当
|
平成13年６月
|
同社専務取締役営業・総務担当
|
平成13年12月
|
同社専務取締役渉外営業・サービス部長
|
平成15年６月
|
同社専務取締役営業部担当
|
平成17年６月
|
株式会社サン・ライフメンバーズ代表取締役社長（現任）
|
平成17年７月
|
株式会社サン・ライフ専務取締役業務本部長
|
平成21年６月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
平成30年10月
|
当社代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
32,600
|
専務取締役
|
―
|
竹 内 圭 介
|
昭和49年８月30日
|
平成11年４月
|
学校法人鶴嶺学園常勤職員
|
平成13年４月
|
日本ヒューマンセレモニー専門学校非常勤講師
|
平成15年４月
|
学校法人鶴嶺学園常務理事・評議員就任
|
平成19年５月
|
学校法人鶴嶺学園常務理事 退任
|
平成20年４月
|
学校法人鶴嶺学園常務理事(現任)
|
平成26年６月
|
株式会社サン・ライフ取締役(現任)
|
平成27年11月
|
株式会社サン・ライフメンバーズ取締役
|
平成28年６月
|
同社専務取締役（現任）
|
平成30年10月
|
当社専務取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
3,800
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常務取締役
|
経営企画
部長
|
石 野 寛
|
昭和28年２月８日
|
昭和50年４月
|
兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社
|
平成６年８月
|
日興証券株式会社(現ＳＭＢＣ日興証券株式会社)公開引受部第二公開引受課長
|
平成12年３月
|
ブックオフコーポレーション株式会社取締役経理部ゼネラルマネージャー
|
平成16年５月
|
クラブツーリズム株式会社執行役員経理部長
|
平成17年11月
|
株式会社サン・ライフ常務執行役員管理本部長
|
平成19年６月
|
同社常務取締役管理本部長
|
平成21年６月
|
同社常務取締役業務支援本部長兼総務部長兼経理部長
|
平成28年７月
|
同社常務取締役業務支援本部長兼経理部長(現任)
|
平成30年10月
|
当社常務取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2,500
|
取締役
相談役
|
―
|
竹 内 伸 枝
|
昭和14年５月13日
|
昭和56年３月
|
株式会社サン・ライフ取締役
|
昭和60年６月
|
同社専務取締役
|
平成６年９月
|
同社取締役副社長式典部担当
|
平成17年６月
|
同社取締役相談役（現任）
|
平成30年10月
|
当社取締役相談役就任（現任）
|
|
(注)3
|
420,000
|
取締役
|
―
|
井 上 和 弘
|
昭和17年５月15日
|
昭和47年３月
|
株式会社タナベ経営入社
|
昭和59年２月
|
株式会社アイ・シー・オーコンサルティング代表取締役（現任）
|
平成17年６月
|
株式会社サン・ライフ取締役（現任）
|
平成25年１月
|
キング醸造株式会社取締役（現任）
|
平成30年10月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
10,000
|
取締役 (常勤監査等 委員)
|
―
|
瀧 澤 賢 次
|
昭和32年10月31日
|
昭和55年４月
|
株式会社サン・ライフ入社
|
平成11年７月
|
同社式典部長
|
平成13年４月
|
同社内部監査室室長
|
平成14年６月
|
同社常勤監査役
|
平成15年６月
|
同社取締役渉外営業・サービス部担当
|
平成17年６月
|
同社取締役
|
平成17年７月
|
同社取締役業務本部湘南事業部長
|
平成18年７月
|
同社取締役業務本部長付特命事項担当
|
平成20年６月
|
同社常勤監査役（現任）
|
平成30年10月
|
当社取締役(常勤監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)4
|
7,500
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
松 下 幹 夫
|
昭和17年７月19日
|
昭和48年４月
|
東海大学工学部通信工学科講師
|
平成元年４月
|
東海大学医学部付属大磯病院事務部部長
|
平成10年４月
|
学校法人東海大学事業管理部部長
|
平成14年４月
|
東海大学医学部付属八王子病院副院長・事務部長
|
平成15年４月
|
学校法人東海大学参与
|
平成19年６月
|
東海教育産業株式会社代表取締役社長
|
平成24年５月
|
株式会社サン・ライフ監査役（現任）
|
平成30年10月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
小 峰 雄 一
|
昭和46年10月21日
|
平成７年10月
|
中央監査法人入所
|
平成12年７月
|
小峰雄一公認会計事務所開業
|
平成12年10月
|
小峰雄一税理士事務所開業
|
平成18年６月
|
湘南ケーブルネットワーク株式会社会計参与（現任）
|
平成20年１月
|
税理士法人小峰会計事務所代表社員
|
平成22年６月
|
株式会社イクヨ監査役（現任）
|
平成23年11月
|
株式会社サン・ライフメンバーズ監査役（現任）
|
平成24年６月
|
株式会社サン・ライフ監査役（現任）
|
平成24年６月
|
株式会社医学生物学研究所監査役(現任)
|
平成26年９月
|
オンコセラビー・サイエンス株式会社取締役（現任）
|
平成28年３月
|
税理士法人綜合税務会計代表社員（現任）
|
平成30年10月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
計
|
680,200
|
(注) １ 取締役井上和弘氏は社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員)松下幹夫、小峰雄一の両氏は社外取締役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年10月１日である当社の設立日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年10月１日である当社の設立日から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役相談役竹内伸枝は、代表取締役会長竹内恵司の配偶者であります。
６ 専務取締役竹内圭介は、代表取締役会長竹内恵司の二男であります。