第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
普通株式	40,000,000
計	40,000,000

②【発行済株式】

種類	第３四半期会計期間末現在発行数（株） （2018年12月31日）	提出日現在発行数（株） （2019年２月14日）	上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	20,547,413	20,547,413	東京証券取引所 （市場第一部）	単元株式数100株
計	20,547,413	20,547,413	－	－

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （株）	発行済株式総数残高    （株）	資本金増減額（百万円）	資本金残高（百万円）	資本準備金増減額 （百万円）	資本準備金残高 （百万円）
2018年10月１日（注）	20,547,413	20,547,413	100	100	25	25

（注）発行済株式総数並びに資本金及び資本準備金の増加は、2018年10月１日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものであります。

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができません。また、当社は2018年10月１日に単独株式移転により完全親会社として設立されたため、直近の基準日である2018年９月30日現在の株主名簿の記載内容も確認できず、記載することができません。

２【役員の状況】

　当社は、2018年10月１日に単独株式移転により設立されたため、当連結会計年度が第１期となります。当社役員の状況及び設立後から当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

男性８名　女性１名　（役員のうち女性の比率11.1％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

堀内　康隆

1976年４月28日生

1999年４月	中央クーパース＆ライブランドコンサルティング㈱（当時）入社
2004年８月	トーマツコンサルティング㈱ （現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社
2006年３月	ブックオフコーポレーション㈱入社
2008年４月	同社執行役員管理副本部長
2009年６月	同社取締役執行役員管理本部長
2012年４月	同社取締役執行役員 兼 経営企画部長
2013年４月	同社取締役執行役員
2015年４月	ブックオフオンライン㈱代表取締役社長
2016年１月	㈱ブクログ代表取締役社長
2016年３月	ブックオフコーポレーション㈱取締役執行役員 兼 経営企画部長
2017年４月	同社取締役執行役員
2017年４月	同社代表取締役社長（現任）
2018年10月	当社代表取締役社長（現任）

(注)１

23.9

取締役

堤　佳史

1949年11月５日生

1973年10月	公認会計士試験第２次試験合格
1973年12月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1987年６月	サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)社員就任
2010年10月	有限責任監査法人トーマツ京都事務所長
2015年３月	トライベック・ストラテジー㈱常勤監査役（現任）
2015年６月	ブックオフコーポレーション㈱社外取締役
2017年６月	同社取締役（現任）
2018年10月	当社取締役（現任）

(注)１

－

取締役

中野　捷夫

1944年10月９日生

1968年４月	樫山㈱（現㈱オンワードホールディングス）入社
1995年４月	㈱ブックレット代表取締役社長
2011年３月	㈱オンワードホールディングス顧問
2011年６月	ブックオフコーポレーション㈱社外取締役（現任）
2012年３月	㈱オンワードホールディングス顧問（非常勤）
2018年10月	当社社外取締役（現任）

(注)１

3.4

取締役

野林　徳行

1964年11月18日生

1987年４月	㈱リクルート入社
2003年12月	㈱ローソン入社
2007年５月	㈱ローソンチケット（現㈱ローソンエンタテインメント）取締役
2007年６月	㈱アイ・コンビニエンス（現㈱ローソンエンタテインメント）取締役
2007年９月	㈱ローソン執行役員マーケティングステーションディレクター 兼 サービス本部長
2009年３月	同社執行役員エンタテインメント・サービス本部長
2010年２月	㈱ローソンエンターメディア（現㈱ローソンエンタテインメント）代表取締役社長 兼 ライブ・エンタテインメント事業本部長
2010年５月	同社代表取締役社長
2010年12月	HMVジャパン㈱（現㈱ローソンエンタテインメント）社外取締役（非常勤）
2011年５月	㈱ローソンエンターメディア（現㈱ローソンエンタテインメント）取締役（非常勤）
2011年６月	ブックオフコーポレーション㈱社外取締役（現任）
2011年９月	㈱ローソンHMVエンタテイメント取締役（現㈱ローソンエンタテインメント）
2013年３月	㈱レッグス取締役
2014年３月	同社常務執行役員
2015年３月	同社専務取締役
2016年１月	同社取締役 ㈱FiNC常務執行役員CMO
2017年３月	㈱FiNC取締役CMO
2018年10月	当社社外取締役（現任）

(注)１

10.0

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

佐藤　善孝

1946年５月27日生

1969年３月	小学館販売㈱（現㈱小学館）入社
1997年３月	㈱小学館マーケティング部長
2003年６月	同社執行役員社長室長
2007年５月 2012年６月	同社社長室顧問 昭和図書㈱顧問 ブックオフコーポレーション㈱社外取締役 （現任）
2018年10月	当社社外取締役（現任）

(注)１

－

取締役

千葉　雅之

1957年９月４日生

1981年４月	大日本印刷㈱入社
2001年10月	同社ビジネスフォーム事業部東京第３営業本部営業第２部長
2009年10月	同社教育・出版流通ソリューション本部
2012年４月	同社教育・出版流通ソリューション本部営業推進部長
2014年４月	同社hontoビジネス本部教育事業開発ユニット長
2015年４月	丸善㈱（現丸善雄松堂㈱）取締役
2015年６月	ブックオフコーポレーション㈱社外取締役（現任）
2016年１月	大日本印刷㈱hontoビジネス本部丸善雄松堂連携サポートチームリーダー
2016年10月	大日本印刷㈱hontoビジネス本部丸善ＣＨＩ連携チームリーダー
2016年11月	㈱日本電子図書館サービス取締役（現任）
2018年４月	丸善雄松堂㈱常務取締役（現任）
2018年10月	当社社外取締役（現任）

(注)１

－

常勤監査役

田村　英明

1960年５月27日生

1984年４月	石油資源開発㈱入社
1994年10月	公認会計士試験第２次試験合格
1995年９月	三優ビーディーオーコンサルティング㈱（当時）入社
2000年８月	東京共同会計事務所入所
2002年８月	新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2004年４月	ブックオフコーポレーション㈱入社　経理部ゼネラルマネージャー
2008年１月	同社管理本部付ゼネラルマネージャー
2008年４月	同社監査役室ゼネラルマネージャー
2008年６月	同社常勤監査役（現任）
2018年10月	当社常勤監査役（現任）

(注)２

5.5

監査役

内藤　亜雅沙

1976年10月２日生

2001年10月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 長島・大野・常松法律事務所入所
2008年５月	米国ニューヨーク州弁護士登録
2011年６月	田辺総合法律事務所入所
2013年４月	同事務所パートナー弁護士（現任）
2015年６月	ブックオフコーポレーション㈱社外監査役（現任）
2018年10月	当社社外監査役（現任）

(注)２

－

監査役

小堀　秀明

1966年８月２日生

1989年４月	大日本印刷㈱入社
2007年３月	同社関連事業部シニアエキスパート
2010年９月	㈱インテリジェントウェイブ監査役（現任）
2012年４月	丸善㈱（現丸善雄松堂㈱）社外監査役
2013年４月	丸善CHIホールディングス㈱社外監査役
2015年４月	大日本印刷㈱関連事業部長
2016年４月	同社管理本部関連事業部長
2016年６月	ブックオフコーポレーション㈱社外監査役（現任）
2017年10月	大日本印刷㈱事業推進本部グループ事業推進部長（現任）
2018年10月	当社社外監査役（現任）

(注)２

－

計

42.8

（注）１．取締役の任期は、当社の設立日である2018年10月１日から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

２．監査役の任期は、当社の設立日である2018年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

３．取締役 中野捷夫、野林徳行、佐藤善孝及び千葉雅之は、社外取締役であります。

４．監査役 内藤亜雅沙及び小堀秀明は、社外監査役であります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

矢田　次男

1948年７月22日生

1976年４月	東京地方検察庁検事任官 その後、仙台、千葉、釧路、東京、大阪、東京の地方検察庁勤務
1989年８月	東京地方検察庁特捜部検事退官
1989年９月	弁護士登録（東京第一弁護士会） 矢田法律事務所開設
1995年５月	のぞみ総合法律事務所（矢田法律事務所から名称変更）代表パートナー弁護士（現任）

－

退任役員

役名	職名	氏名	退任年月日
取締役		兵頭　裕	2018年11月13日
取締役		梅村　雄士	2018年11月13日