|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
46,000,000 |
|
計 |
46,000,000 |
|
種類 |
第３四半期会計期間末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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普通株式 |
11,684,450 |
11,684,450 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
11,684,450 |
11,684,450 |
― |
― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成30年10月１日 |
11,684,450 |
11,684,450 |
3,000,000 |
3,000,000 |
750,000 |
750,000 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、平成30年10月１日付でゼニス羽田ホールディングス株式会社と株式会社ホクコンの共同株式移転の方法により当社が設立されたことによるものであります。
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができません。また、当社は平成30年10月１日に株式移転により設立されたため、直近の基準日である平成30年９月30日現在の株主名簿の記載内容も確認できず、記載することができません。
当社は平成30年10月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成30年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性15名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
― |
花村 進治 |
昭和32年 |
昭和55年４月 |
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 |
(注)３ |
11,700 |
|
平成10年３月 |
同社技術本部設計技術チームリーダー |
||||||
|
平成12年６月 |
同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー |
||||||
|
平成15年４月 |
同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役生産本部長兼兵庫工場長 |
||||||
|
平成20年３月 |
同社取締役執行役員総合企画本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役常務執行役員総合企画本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役専務執行役員総合企画本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社代表取締役社長総合企画本部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
田中 義人 |
昭和33年 |
昭和56年４月 |
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 |
(注)３ |
11,800 |
|
平成４年４月 |
同社武生工場長 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社環境事業本部ビオシステム事業所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成20年３月 |
メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年３月 |
㈱ホクコン技術本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役常務執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社取締役専務執行役員技術本部長 |
||||||
|
平成28年２月 |
同社代表取締役副社長技術本部長(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社取締役副会長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
髙根 総 |
昭和33年 |
昭和57年４月 |
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 |
(注)３ |
700 |
|
平成12年７月 |
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年12月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ゼニス羽田㈱代表取締役専務 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱代表取締役会長 |
||||||
|
平成30年10月 |
当社取締役副会長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 |
― |
土屋 明秀 |
昭和37年 |
昭和59年４月 |
スズキ㈱入社 |
(注)３ |
7,068 |
|
平成17年７月 |
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社営業本部長兼東京支店長 |
||||||
|
平成19年８月 |
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成21年８月 |
同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役 |
||||||
|
平成26年４月 |
ゼニス羽田㈱常務取締役 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
仙波 昌 |
昭和40年 |
昭和62年４月 |
羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社 |
(注)３ |
155,234 |
|
平成４年９月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成14年９月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱代表取締役副社長(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
ゼニス羽田㈱代表取締役副社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役副社長(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社取締役副社長(現任) |
||||||
|
専務 |
― |
恵美 健一 |
昭和37年 |
昭和55年４月 |
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 |
(注)３ |
10,410 |
|
平成９年４月 |
同社名古屋営業所長 |
||||||
|
平成16年６月 |
メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年３月 |
㈱ホクコン営業本部関西営業部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
同社営業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社執行役員営業本部副本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
同社執行役員営業本部長兼東海営業部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役執行役員営業本部長兼東海営業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社取締役常務執行役員営業本部長兼東海営業部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
同社取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成30年６月 |
同社取締役専務執行役員営業本部長(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社専務取締役(現任) |
||||||
|
常務 |
― |
尾崎 明久 |
昭和31年 |
昭和54年４月 |
農林水産省入省 |
(注)３ |
4,200 |
|
昭和62年４月 |
国土庁計画・調整局調整課専門調査官 |
||||||
|
平成16年７月 |
農林水産省農村振興局整備部防災課災害対策室室長 |
||||||
|
平成24年３月 |
近畿農政局整備部部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所所長 |
||||||
|
平成27年12月 |
㈱ホクコン営業本部営業企画部部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社総合企画本部顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社取締役総合企画本部顧問 |
||||||
|
平成30年６月 |
同社取締役常務総合企画本部顧問(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社常務取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
― |
原田 浩二 |
昭和37年 |
昭和60年４月 |
羽田ヒューム管㈱(現ゼニス羽田㈱)入社 |
(注)３ |
900 |
|
平成14年６月 |
㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)静岡工場長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社熊谷工場長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社執行役員熊谷工場長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ゼニス羽田㈱執行役員生産技術本部部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社執行役員千葉工場長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役生産技術本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社取締役常務執行役員生産技術本部長(現任) |
||||||
|
平成29年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
山本 譲 |
昭和43年 |
昭和62年４月 |
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社 |
(注)３ |
760 |
|
平成16年４月 |
同社名古屋営業所長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社名古屋支店長兼三河営業所長兼静岡営業所長 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社大阪支店長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ゼニス羽田㈱大阪支店長兼兵庫営業所長兼京都営業所長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役本社営業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
同社取締役常務執行役員本社営業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱取締役(現任) |
||||||
|
平成30年４月 |
ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼本社営業部長兼営業第二部長（現任） |
||||||
|
平成30年10月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
高山 丈二 |
昭和26年 |
平成16年４月 |
会計検査院事務総長官房総括審議官 |
(注)３ |
― |
|
平成16年12月 |
同検査院第３局長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同検査院第５局長 |
||||||
|
平成20年７月 |
国立国会図書館専門調査員 |
||||||
|
平成23年10月 |
独立行政法人日本原子力研究開発機構監事 |
||||||
|
平成26年６月 |
㈱ホクコン取締役(現任) |
||||||
|
平成28年２月 |
㈱Ｉ.Ｇ.Ｍ.Ｈoldings監査役(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
小池 邦吉 |
昭和44年 |
平成８年４月 |
弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任) |
(注)３ |
100 |
|
|
港総合法律事務所入所(現任) |
||||||
|
平成19年11月 |
東京弁護士会綱紀委員会委員 |
||||||
|
平成20年４月 |
法政大学法科大学院非常勤講師(現任) |
||||||
|
平成23年４月 |
法政大学公務人材育成センター講師(現任) |
||||||
|
平成23年10月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱法律顧問(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
同社取締役(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
中央労働金庫理事(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
大塚 栄
|
昭和25年 |
平成11年11月 |
㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)横浜西口支店長 |
(注)４ |
― |
|
平成13年７月 |
大和建設㈱常務執行役員 |
||||||
|
平成14年８月 |
昭和地所㈱財務部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
㈱Ｈｕｍａｎ２１総務経理部部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
㈱ウイセラ経営統括部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成26年４月 |
ゼニス羽田㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
― |
清水 利康 |
昭和27年 |
昭和46年４月 |
北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社 |
(注)４ |
― |
|
平成11年７月 |
同社社長室事業化プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成18年３月 |
同社生産本部研究開発室室長 |
||||||
|
平成18年６月 |
㈱中央材料研究所(現㈱M・T技研)代表取締役 |
||||||
|
平成25年４月 |
㈱M・T技研取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
㈱ホクコン監査役(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
福井 経一 |
昭和９年 |
昭和34年４月 |
建設省(現国土交通省)入省 |
(注)４ |
― |
|
昭和62年７月 |
同省都市局下水道部長 |
||||||
|
平成３年９月 |
日本下水道事業団理事 |
||||||
|
平成９年６月 |
社団法人日本下水道協会常務理事 |
||||||
|
平成10年７月 |
同協会理事長 |
||||||
|
平成17年７月 |
同協会顧問 |
||||||
|
平成17年８月 |
日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)監査役 |
||||||
|
平成23年４月 |
ゼニス羽田ホールディングス㈱監査役(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
下保 修 |
昭和29年 |
昭和52年４月 |
建設省(現国土交通省)入省 |
(注)４ |
― |
|
平成２年４月 |
同省大臣官房技術調査官 |
||||||
|
平成６年４月 |
同省東北地方建設局企画部企画調整官 |
||||||
|
平成10年１月 |
同省道路局高速道路課高速道路調整官 |
||||||
|
平成18年７月 |
国土交通省道路局地方道・環境課課長 |
||||||
|
平成21年７月 |
同省大臣官房技術審議官 |
||||||
|
平成23年１月 |
同省関東地方整備局長 |
||||||
|
平成24年９月 |
国土交通省退職 |
||||||
|
平成24年12月 |
財団法人日本建設情報総合センター顧問 |
||||||
|
平成25年５月 |
一般社団法人日本橋梁建設協会副会長兼専務理事 |
||||||
|
平成27年６月 |
㈱ホクコン監査役(現任) |
||||||
|
平成29年４月 |
鹿島建設㈱執行役員技師長(現任) |
||||||
|
平成30年10月 |
当社監査役(現任) |
||||||
|
計 |
202,872 |
||||||
(注) １．取締役高山丈二氏及び小池邦吉氏は、社外取締役であります。
２．監査役福井経一氏及び下保修氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成30年10月１日の当社の設立の日より、平成32年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
４．監査役の任期は、平成30年10月１日の当社の設立の日より、平成34年３月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
千田 適 |
昭和23年11月23日生 |
昭和54年４月 |
弁護士登録 |
― |
|
平成12年４月 |
大阪地方裁判所調停委員(現任) |
|||
|
平成18年４月 |
日本弁護士連合会幹事 |
|||
|
平成22年６月 |
㈱ホクコン監査役 |
|||