当社は、2025年6月20日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月20日
第1号議案 資本金の額の減少の件
イ 減少する資本金の額
資本金額を2,544,979,150円減少して25,000,000円とし、減少する資本金の額の金額を、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
ロ 減資の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本
金の金額2,544,979,150円をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
ハ 効力発生日
2025年7月23日
本件は純資産の部における科目間の振替処理であり当社の純資産額の変動はございません。
第2号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金2.5円 総額33,321,467円
ロ 効力発生日
2025年6月23日
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、春日博文、丸山侑佑の2名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
木村由美を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、馬渕邦美氏は、本総会終結
のときをもって退任いたします。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。