第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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33,000,000
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計
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33,000,000
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② 【発行済株式】
種類
|
第４四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年９月30日)
|
提出日現在
発行数(株)
(2019年11月14日)
|
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
8,781,749
|
8,781,749
|
名古屋証券取引所
市場第二部
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単元株式数は100株であります。
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計
|
8,781,749
|
8,781,749
|
―
|
―
|
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式
総数増減数
(株)
|
発行済株式
総数残高
(株)
|
資本金増減額
(百万円)
|
資本金残高
(百万円)
|
資本準備金
増減額
(百万円)
|
資本準備金
残高
(百万円)
|
2019年７月１日～ 2019年９月30日
|
―
|
8,781,749
|
―
|
1,600
|
―
|
400
|
(5) 【大株主の状況】
当第４四半期会計期間末日現在の「大株主の状況」については、決算期の変更により株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日（2019年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
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2019年９月30日現在
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氏名又は名称
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住所
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所有株式数
(千株)
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発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
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国分グループ本社株式会社
|
東京都中央区日本橋一丁目１番１号
|
3,363
|
38.30
|
永津邦彦
|
名古屋市中川区
|
663
|
7.54
|
セントラルフォレストグループ取引先持株会
|
名古屋市熱田区川並町４番８号
|
355
|
4.04
|
永津眞紀子
|
名古屋市中川区
|
335
|
3.81
|
セントラルフォレストグループ社員持株会
|
名古屋市熱田区川並町４番８号
|
272
|
3.10
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
|
東京都千代田区丸の内２丁目７番１号
|
268
|
3.05
|
豊田通商株式会社
|
名古屋市中村区名駅４丁目９番８号
|
222
|
2.52
|
株式会社壱番屋
|
愛知県一宮市三ツ井６丁目12番23号
|
211
|
2.40
|
永津嘉人
|
名古屋市中川区
|
169
|
1.92
|
株式会社大垣共立銀行
|
岐阜県大垣市郭町３丁目98番
|
160
|
1.82
|
計
|
―
|
6,019
|
68.54
|
(6) 【議決権の状況】
当第４四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、決算期の変更により株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日（2019年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2019年９月30日現在
区分
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株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
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無議決権株式
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
議決権制限株式(その他)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
―
|
―
|
―
|
完全議決権株式(その他)
|
|
87,814
|
単元株式数100株
|
単元未満株式
|
|
―
|
１単元(100株)未満の株式
|
発行済株式総数
|
8,781,749
|
―
|
―
|
総株主の議決権
|
―
|
87,814
|
―
|
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
２ 【役員の状況】
当社は2019年４月１日に共同株式移転の方式により設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
なお、設立日である2019年４月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性７名 女性―名（役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
|
永津 嘉人
|
1975年10月１日生
|
1999年４月
|
アサヒビール株式会社入社
|
(注)２
|
169
|
2004年３月
|
株式会社トーカン入社
|
2008年12月
|
同社執行役員改善推進室長
|
2009年10月
|
同社執行役員営業担当社長補佐兼
|
|
改善推進室長
|
2010年12月
|
同社取締役執行役員
|
|
営業担当社長補佐兼改善推進室長
|
2011年10月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
営業担当兼改善推進室長
|
2013年10月
|
同社取締役専務執行役員営業本部長
|
2014年10月
|
同社代表取締役執行役員社長
|
|
営業本部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
営業本部長(現任)
|
|
セントラルフォレストグループ
|
|
株式会社代表取締役社長(現任)
|
代表取締役 副社長
|
|
福井 稔
|
1961年12月14日生
|
1984年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社
|
(注)２
|
0
|
|
株式会社)入社
|
2012年１月
|
同社北海道支社長
|
2015年１月
|
同社執行役員中部支社長
|
2016年１月
|
同社執行役員経営統括本部付部長
|
|
(現任)
|
|
国分中部株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員(現任)
|
2019年４月
|
セントラルフォレストグループ
|
|
株式会社代表取締役副社長(現任)
|
専務取締役
|
|
神谷 亨
|
1957年２月23日生
|
1979年３月
|
株式会社トーカン入社
|
(注)２
|
13
|
2000年10月
|
同社経営企画室長
|
2001年12月
|
同社取締役経営企画室長
|
2004年12月
|
同社取締役執行役員経営統括本部
|
|
副本部長(管理グループ担当)兼
|
|
経理部長
|
2005年12月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
経営統括本部副本部長
|
|
(管理グループ担当)兼経営企画室長
|
2014年10月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
管理統括部長
|
2016年６月
|
株式会社テスク社外取締役
|
|
(監査等委員)(現任)
|
2016年10月
|
株式会社トーカン取締役専務
|
|
執行役員管理担当(現任)
|
2019年４月
|
セントラルフォレストグループ
|
|
株式会社専務取締役
|
|
経営統括本部管掌(現任)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 (非常勤)
|
|
相澤 正邦
|
1958年８月４日生
|
1982年４月
|
国分株式会社(現 国分グループ本社
|
(注)２
|
0
|
|
株式会社)入社
|
2013年１月
|
同社執行役員低温・フードサービス
|
|
統括部部長
|
2015年５月
|
エコートレーディング株式会社
|
|
社外取締役(現任)
|
2017年３月
|
国分グループ本社株式会社取締役
|
|
執行役員経営統括本部副本部長兼
|
|
経営企画部長兼ヘルスケア統括部長
|
|
(現任)
|
2019年３月
|
国分中部株式会社取締役(非常勤)
|
|
(現任)
|
2019年４月
|
セントラルフォレストグループ
|
|
株式会社取締役(非常勤)(現任)
|
取締役 (常勤監査等 委員)
|
|
鬼頭 雅人
|
1955年12月23日生
|
1978年３月
|
株式会社トーカン入社
|
(注)３
|
5
|
2000年10月
|
同社業務部長
|
2008年10月
|
王将椎茸株式会社管理部長
|
2010年12月
|
株式会社トーカン監査役(常勤)
|
|
(現任)
|
2019年４月
|
セントラルフォレストグループ
|
|
株式会社取締役(常勤監査等委員)
|
|
(現任)
|
取締役 (監査等委員)
|
|
髙橋 克紀
|
1944年６月８日生
|
1968年４月
|
豊田通商株式会社入社
|
(注)３
|
―
|
2007年６月
|
同社取締役副社長
|
2009年６月
|
同社取締役副会長
|
2014年12月
|
株式会社トーカン取締役相談役
|
2017年12月
|
同社取締役
|
2019年４月
|
セントラルフォレストグループ
|
|
株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
取締役 (監査等委員)
|
|
中野 克己
|
1941年12月１日生
|
1975年４月
|
中野法律事務所開設
|
(注)３
|
0
|
1982年12月
|
株式会社トーカン顧問弁護士(現在)
|
2001年12月
|
同社監査役
|
2008年６月
|
ヤマザキマザック株式会社
|
|
社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
ヤマザキマザックキャピタル
|
|
株式会社社外監査役(現任)
|
2019年４月
|
セントラルフォレストグループ
|
|
株式会社取締役(監査等委員)(現任)
|
計
|
188
|
(注) １．取締役(監査等委員)髙橋克紀氏及び中野克己氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年４月１日である当社の設立日より、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年４月１日である当社の設立日より、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。