2026年３月30日開催の当社第16回定時株主総会において、当社の単独株式移転により持株会社（完全親会社）である「ギフティグループ株式会社」を設立することが承認可決され、2026年７月１日付で同社が設立されました。これに伴い、親会社及び主要株主に異動がありました。
また、当社は、2026年７月１日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号、第９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 親会社の異動
① 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
名称 ギフティグループ株式会社
住所 東京都品川区東五反田2-10-2
代表者の氏名 代表取締役 太田 睦
資本金の額 20百万円
事業の内容 スマートフォン等のオンライン上で送付・使用することができるeギフトの生成・流通・販売に係るプラットフォーム事業等を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する一切の業務
② 当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する
割合
③ 当該異動の理由及びその年月日
異動の理由 株式移転により完全親会社設立のため
異動の年月日 2026年７月１日
(2) 主要株主の異動
① 当該異動に係る主要株主の名称
主要株主となるもの ギフティグループ株式会社
② 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
③ 当該異動の年月日
2026年７月１日
④ その他の事項
本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数
資本金の額 20百万円
発行済株式総数 普通株式 29,841,139株
(3) 代表取締役の異動
① 新たに代表取締役となる者
(注) 1 2026年７月１日付で当社単独による株式移転により持株会社(完全親会社)である「ギフティグループ株式会社」を設立しております。
2 「所有株式数」は、異動の日である2026年７月１日における株式数を記載しております。なお、「所有株式数」欄の( )内は、本報告書提出日現在所有している、当社の持株会社(完全親会社)であるギフティグループ株式会社の株式数(内書き)であります。
② 代表取締役でなくなる者
(注) 1 2026年７月1日付で当社単独による株式移転により持株会社(完全親会社)である「ギフティグループ株式会社」を設立しております。
2 2026年７月１日付で太田睦、鈴木達哉はギフティグループ株式会社の代表取締役に就任しております。
3「所有株式数」は、異動の日である2026年７月１日における株式数を記載しております。なお、「所有株式数」欄の( )内は、本報告書提出日現在所有している、当社の持株会社(完全親会社)であるギフティグループ株式会社の株式数(内書き)であります。
③ 異動の年月日
2026年７月１日
以上