1【提出理由】

当社は、2025年2月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年2月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円  総額 20,786,530円

ロ 効力発生日

2025年2月28日

 

第2号議案 定款の一部変更の件

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更を行うものであります。

 

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、荒木喜貴、土山茂太、吉元幸次郎、濵田友則、武藤輝一、寺部達朗を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権数(個)

可決要件

決議の結果及び賛成(反対)割合(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

15,576

14

0

(注)1

可決

99.58

第2号議案
定款の一部変更の件

15,576

14

0

(注)2

可決

99.58

第3号議案
取締役6名選任の件

 

 

0

(注)3

 

 

荒木 喜貴

15,569

21

0

可決

99.53

土山 茂太

15,569

21

0

可決

99.53

吉元 幸次郎

15,569

21

0

可決

99.53

濵田 友則

15,569

21

0

可決

99.53

武藤 輝一

15,569

21

0

可決

99.53

寺部 達朗

15,568

22

0

可決

99.53

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。