当社は、2026年５月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2026年５月28日
第１号議案 定款一部変更の件
当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。
また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、代表取締役会長と代表取締役社長の選定を予定しておりますが、代表取締役会長による株主総会の招集及び議長就任を可能にするため現行定款第14条（招集権者及び議長）を変更するものであります。
第２号議案 取締役４名選任の件
取締役として、池田洋人、松本修士、富田知尚、柴田幸夫の各氏を選任するものであります。
第３号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人銀河を選任するものであります。
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上