1【提出理由】

当社は、2024年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

 2024年3月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委委員である取締役を除く。)5名選任の件

      監査等委員でない取締役として、重松大輔、徳光悠太、須田将啓、寺田修輔、田中優子の5氏

      を選任するものであります。

 

第2号議案 会計監査人選任の件

         会計監査人として有限責任パートナーズ綜合監査法人を選任するものであります。

 

第3号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報

      酬額及び内容決定の件

      取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションと

      しての内容を決定するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

重松大輔

 

徳光悠太

 

須田将啓

 

寺田修輔

 

田中優子

 

 

 

 

63,839

 

63,834

 

63,827

 

63,829

 

63,833

 

 

 

387

 

392

 

399

 

397

 

393

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

(注)

 

 

 

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

可決

 

 

 

 

 

99.40

 

99.39

 

99.38

 

99.38

 

99.39

 

第2号議案
会計監査人選任の件
 

63,900

328

0

(注)

可決

99.49

第3号議案

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

63,463

769

0

(注)

可決

98.80

 

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権

   の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。