当社は、2024年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年3月27日
第1号議案 取締役(監査等委委員である取締役を除く。)5名選任の件
監査等委員でない取締役として、重松大輔、徳光悠太、須田将啓、寺田修輔、田中優子の5氏
を選任するものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として有限責任パートナーズ綜合監査法人を選任するものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプション報
酬額及び内容決定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対するストック・オプションと
しての内容を決定するものであります。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。