1【提出理由】

 2025年5月29日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年5月29日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 期末配当に関する事項

1.配当財産の種類 金銭

2.配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円、総額100,614,070円

3.剰余金の配当が効力を生じる日

2025年5月30日

 

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、今後の事業内容の多様性に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

達城久裕、達城利卓、朝倉寛士、松岡正剛、古川雄貴及び河井章宏の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

草深多計志氏、田端晃氏及び紀道治氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

67,323

413

(注)1

可決 99.39

第2号議案

67,346

390

(注)2

可決 99.42

第3号議案

 

 

 

 

 

達城 久裕

66,931

805

(注)3

可決 98.81

達城 利卓

66,940

796

 

可決 98.82

朝倉 寛士

67,192

544

 

可決 99.20

松岡 正剛

67,188

548

 

可決 99.19

古川 雄貴

67,208

528

 

可決 99.22

河井 章宏

67,211

525

 

可決 99.22

第4号議案

 

 

 

 

 

草深 多計志

67,298

438

(注)3

可決 99.35

田端 晃

67,294

442

 

可決 99.35

紀 道治

67,070

666

 

可決 99.02

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上