# 第四部【株式公開情報】

## 第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 移動理由
2019年 11月15日 | ― | ― | ― | 株式会社 ＩＮＣＪ 代表取締役 勝又幹英 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 特別利害関係者等（大株主上位10名） （注）４ | 普通株式 7,000,000 | ― | 優先株式の普通株式への転換（取得条項の発動）

（注）１．当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日（2018年４月１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載することとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。

また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）並びにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

４．当該移動により特別利害関係者等（大株主上位10名）となっております。

## 第２【第三者割当等の概況】

### １【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 | 新株予約権 | 株式
発行年月日 | 2019年７月18日 | 2020年10月29日
種類 | 第３回新株予約権 （ストックオプション） | 普通株式
発行数 | 普通株式 3,994株 （注）７ | 177,400株
発行価格 | 58,200円 （注）４、７ | 1,127円 （注）５
資本組入額 | 29,100円 （注）７ | 563.5円
発行価額の総額 | 232,450,800円 | 199,929,800円
資本組入額の総額 | 116,225,400円 | 99,964,900円
発行方法 | 2019年６月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与（ストックオプション）に関する決議を行っております。 | 第三者割当
保有期間等に関する確約 | （注）３ | （注）２

（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

（1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

（2）同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

（3）新規上場申請者が、前２項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。

（4）当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2020年３月31日であります。

２．同取引所の定める同施行規則第255条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式（以下、「割当株式」という。）を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後６ヶ月間を経過する日（当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後１年間を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

３．同取引所の定める同施行規則第259条第１項第１号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

４．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算定された価格を基礎としております。

５．発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算定された価格を基礎としております。

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項は、以下のとおりとなっております。

| 新株予約権
行使時の払込金額 | 58,200円 （注）７
行使期間 | 2021年７月18日から 2029年７月17日まで
新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項 | 「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状況　(２)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

７．2019年11月13日開催の臨時株主総会決議により、2019年11月14日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。なお、当該株式分割により、新株予約権の「発行数」は399,400株、「発行価格」は582円、「資本組入額」は291円、「行使時の払込金額」は582円にそれぞれ調整されております。

### ２【取得者の概況】

株式

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
株式会社スズケン 代表取締役　宮田浩美 資本金　135億46百万円 （注）１ | 愛知県名古屋市東区東片端町８ | 医療用医薬品、試薬、医療用機器、医療材料の販売及び医療用機器の開発製造 | 88,700 | 99,964,900 （1,127） | 特別利害関係者等 （大株主上位10名）
株式会社 ハイメディック 代表取締役　伏見有貴 資本金　３億円 （注）２ | 東京都渋谷区代々木 ４丁目36番19号 リゾートトラスト東京ビル６階 | 会員制検診センターの運営、会員権総合健康クラブの会員権の販売・運営 | 88,700 | 99,964,900 （1,127） | 特別利害関係者等 （大株主上位10名）

（注）１．株式会社スズケンは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

２．株式会社ハイメディックは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等（大株主上位10名）となりました。

新株予約権

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
藪　和光 | 兵庫県神戸市東灘区 | 会社役員 | 1,100 | 64,020,000 （58,200） | 特別利害関係者等 （当社代表取締役会長）
浅野　智之 | 大阪府枚方市 | 会社役員 | 1,100 | 64,020,000 （58,200） | 特別利害関係者等 （当社代表取締役社長）
上原　幸樹 | 大阪府豊中市 | 会社役員 | 950 | 55,290,000 （58,200） | 特別利害関係者等 （当社常務取締役）
城戸　崇裕 | 千葉県船橋市 | 会社員 | 300 | 17,460,000 （58,200） | 当社執行役員
藤井　祐一 | 大阪府高槻市 | 会社役員 | 250 | 14,550,000 （58,200） | 特別利害関係者等 （当社取締役）
藤本　尚弘 | 大阪府高槻市 | 会社員 | 50 | 2,910,000 （58,200） | 当社従業員
中尾　健太 | 兵庫県神戸市灘区 | 会社員 | 50 | 2,910,000 （58,200） | 当社従業員
板東　孝介 | 京都府京都市伏見区 | 会社員 | 50 | 2,910,000 （58,200） | 当社従業員

取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 （株） | 価格 （単価） （円） | 取得者と提出会社との関係
交久瀬　善三 | 大阪府枚方市 | 会社員 | 50 | 2,910,000 （58,200） | 当社従業員
山川　嘉子 | 大阪府茨木市 | 会社員 | 35 | 2,037,000 （58,200） | 当社従業員
永田　清 | 兵庫県神戸市垂水区 | 会社役員 | 25 | 1,455,000 （58,200） | 特別利害関係者等 （当社取締役）
副島　弥紗 | 大阪府大阪市浪速区 | 会社員 | 16 | 931,200 （58,200） | 当社従業員
鈴木　健介 | 大阪府大阪市東住吉区 | 会社員 | 6 | 349,200 （58,200） | 当社従業員
西田　博子 | 神奈川県川崎市高津区 | 会社員 | 6 | 349,200 （58,200） | 当社従業員

（注）１．退職等の理由により権利を喪失した者については、記載しておりません。

２．2019年11月13日開催の臨時株主総会決議により、2019年11月14日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」で記載しております。

### ３【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。

## 第３【株主の状況】

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
ステラケミファ株式会社（注）１ | 大阪府大阪市中央区伏見町四丁目１番１号 | 12,760,000 | 60.43
株式会社ＩＮＣＪ（注）１ | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 7,000,000 | 33.15
住友重機械工業株式会社（注）１ | 東京都品川区大崎二丁目１番１号 | 200,000 | 0.95
浅野　智之（注）３ | 大阪府枚方市 | 185,000 (185,000) | 0.88 (0.88)
藪　和光（注）４ | 兵庫県神戸市東灘区 | 167,000 (167,000) | 0.79 (0.79)
上原　幸樹（注）２ | 大阪府豊中市 | 160,000 (160,000) | 0.76 (0.76)
株式会社スズケン（注）１ | 愛知県名古屋市東区東片端町８ | 88,700 | 0.42
株式会社ハイメディック（注）１ | 東京都渋谷区代々木４丁目36番19号 リゾートトラスト東京ビル６階 | 88,700 | 0.42
槌谷　武（注）６ | 大阪府大阪市城東区 | 35,500 (35,500) | 0.17 (0.17)
藤井　祐一（注）４ | 大阪府高槻市 | 33,500 (33,500) | 0.16 (0.16)
村上　祐子（注）６ | 兵庫県伊丹市 | 33,500 (33,500) | 0.16 (0.16)
中嶌　秀紀（注）６ | 大阪府松原市 | 33,500 (33,500) | 0.16 (0.16)
林　利充（注）５ | 大阪府吹田市 | 33,500 (33,500) | 0.16 (0.16)
城戸　崇裕（注）５ | 千葉県船橋市 | 30,000 (30,000) | 0.14 (0.14)
杉本　和美（注）６ | 奈良県生駒市 | 29,500 (29,500) | 0.14 (0.14)
山川　嘉子（注）６ | 大阪府茨木市 | 18,300 (18,300) | 0.09 (0.09)
鈴木　利一（注）７、８ | 奈良県奈良市 | 14,800 (14,800) | 0.07 (0.07)
池田　昌晴（注）６ | 大阪府豊中市 | 14,300 (14,300) | 0.07 (0.07)
三浦　博（注）６ | 大阪府高槻市 | 13,800 (13,800) | 0.07 (0.07)
甲斐　啓幸（注）９ | 兵庫県神戸市須磨区 | 13,000 (13,000) | 0.06 (0.06)
岩崎　誠規（注）６ | 大阪府高槻市 | 11,000 (11,000) | 0.05 (0.05)
吉川　智裕（注）６ | 大阪府大阪市天王寺区 | 10,800 (10,800) | 0.05 (0.05)
竹中　宏誌（注）６ | 大阪府堺市北区 | 10,300 (10,300) | 0.05 (0.05)
大田　洋一郎（注）６ | 大阪府高槻市 | 10,300 (10,300) | 0.05 (0.05)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
永田　清（注）４ | 兵庫県神戸市垂水区 | 10,000 (10,000) | 0.05 (0.05)
井ノ口　智香子（注）６ | 兵庫県三田市 | 9,800 (9,800) | 0.05 (0.05)
米村　沙悠里（注）６ | 大阪府堺市北区 | 9,300 (9,300) | 0.04 (0.04)
石野　祐子（注）６ | 大阪府和泉市 | 9,300 (9,300) | 0.04 (0.04)
三枝　功史（注）６ | 大阪府茨木市 | 8,800 (8,800) | 0.04 (0.04)
切畑　光統（注）９、10 | 大阪府堺市南区 | 7,500 (7,500) | 0.04 (0.04)
多田　裕紀子（注）６ | 大阪府大阪市淀川区 | 7,300 (7,300) | 0.03 (0.03)
三宅　勇気（注）６ | 大阪府大阪市旭区 | 7,300 (7,300) | 0.03 (0.03)
井口　佳哉（注）６ | 大阪府堺市中区 | 6,800 (6,800) | 0.03 (0.03)
渡邉　智也（注）６ | 奈良県北葛城郡河合町 | 6,300 (6,300) | 0.03 (0.03)
栗原　恵理（注）６ | 東京都中野区 | 5,500 (5,500) | 0.03 (0.03)
藤本　尚弘（注）６ | 大阪府高槻市 | 5,000 (5,000) | 0.02 (0.02)
中尾　健太（注）６ | 兵庫県神戸市灘区 | 5,000 (5,000) | 0.02 (0.02)
板東　孝介（注）６ | 京都府京都市伏見区 | 5,000 (5,000) | 0.02 (0.02)
交久瀬　善三（注）６ | 大阪府枚方市 | 5,000 (5,000) | 0.02 (0.02)
副島　弥紗（注）６ | 大阪府大阪市浪速区 | 2,400 (2,400) | 0.01 (0.01)
青野　勝利（注）９ | 奈良県奈良市 | 1,700 (1,700) | 0.01 (0.01)
奥　健二（注）６ | 大阪府岸和田市 | 1,500 (1,500) | 0.01 (0.01)
國松　由紀（注）６ | 大阪府高槻市 | 1,500 (1,500) | 0.01 (0.01)
壽谷　彩（注）６ | 大阪府茨木市 | 1,300 (1,300) | 0.01 (0.01)
石村　美紀（注）６ | 大阪府吹田市 | 1,300 (1,300) | 0.01 (0.01)
西條　真季（注）６ | 大阪府堺市南区 | 800 (800) | 0.00 (0.00)
磯田　苑子（注）６ | 京都府京都市左京区 | 800 (800) | 0.00 (0.00)
平野　智子（注）６ | 兵庫県西宮市 | 800 (800) | 0.00 (0.00)

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（株） | 株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
鈴木　健介（注）６ | 大阪府大阪市東住吉区 | 600 (600) | 0.00 (0.00)
西田　博子（注）６ | 神奈川県川崎市高津区 | 600 (600) | 0.00 (0.00)
計 | ― | 21,116,200 (978,800) | 100.00 (4.64)

（注）１．特別利害関係者等（大株主上位10名）

２．特別利害関係者等（当社代表取締役社長）

３．特別利害関係者等（当社代表取締役会長）

４．特別利害関係者等（当社取締役）

５．当社執行役員

６．当社従業員

７．当社顧問

８．当社の元取締役

９．当社の元従業員

10．当社の社外協力者

11．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

12．(　)内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。