当社は、2024年6月25日の第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の種類 金銭
(2)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株1株につき 金40円 総額346,190,560円
(3)効力発生日
2024年6月26日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、吉井智彦、大橋健一、中野強、小野寺一也、岡秀幸、小畑健雄、村中俊哉、上田保治、内村涼子の9氏を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、赤堀栄一の1氏を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任社外取締役陳碧玲氏、退任監査役中野英雄氏及び2023年12月29日に逝去されました故取締役三宅節生氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上