当社は、2023年７月27日の第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年７月27日
第１号議案 定款一部変更の件（事業目的の変更）
持株会社体制への移行に伴って事業目的の変更を行うものであります。
第２号議案 定款一部変更の件（監査等委員会設置会社への移行）
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等並びに附則の追加を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、千葉知裕、松本将和、靱江佑介、澤博史を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、倉本勤也、平塚睦美、横山隆を選任するものであります。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額500,000千円以内（内、社外取締役分は100,000千円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額100,000千円以内とするものであります。
第８号議案 吸収分割契約承認の件
持株会社への移行を目的として、株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ準備会社を承継会社として、当社のアナリティクスコンサルティング事業及びマーケティングテクノロジー事業を承継会社に承継させるため、吸収分割契約を行うものであります。
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上、適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。