当社は、2026年５月27日開催の第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2026年５月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 当社とHEROZ株式会社との株式交換契約承認の件
2026年６月30日（予定）を効力発生日として、HEROZ株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換に係る、両社の2026年４月14日付で締結された株式交換契約について承認を求めるものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、髙橋知裕、林隆弘、井口圭一及び森博也の各氏を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、畑敬子、髙橋可奈及び森脇基の各氏を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 |
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（注）１ |
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当社とHEROZ株式会社との株式交換契約承認の件 |
22,713 |
8,840 |
0 |
可決 71.85 |
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第２号議案 |
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（注）２ |
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 |
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髙橋 知裕 |
22,790 |
8,763 |
0 |
可決 72.09 |
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林 隆弘 |
22,552 |
9,001 |
0 |
可決 71.34 |
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井口 圭一 |
22,557 |
8,996 |
0 |
可決 71.36 |
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森 博也 |
22,549 |
9,004 |
0 |
可決 71.33 |
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第３号議案 |
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（注）２ |
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監査等委員である取締役３名選任の件 |
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畑 敬子 |
22,637 |
8,917 |
0 |
可決 71.61 |
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髙橋 可奈 |
22,688 |
8,866 |
0 |
可決 71.77 |
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森脇 基 |
22,689 |
8,865 |
0 |
可決 71.77 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上