1【提出理由】

当社は、2024年6月26日の第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

  金銭

ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

  1株につき金2円  総額12,437,852円

ハ 効力発生日

  2024年6月27日

 

第2号議案 定款一部変更の件

事業年度ごとの取締役としての責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に対応して機動的に経営体制を構築できるようにすることで、コーポレート・ガバナンスの一層の推進を図るため取締役の任期を2年以内から1年以内に短縮するものであります。

 

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、上田桂司、加藤大介、森下哲、梅下翔太郎を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合(%)

第1号議案
剰余金処分の件

51,111

136

(注)1

可決

97.25%

第2号議案
定款一部変更の件

51,158

89

(注)2

可決

97.33%

第3号議案
取締役4名選任の件

 

 

 

(注)3

 

 

 上田 桂司

51,073

174

可決

97.17%

 加藤 大介

51,081

166

可決

97.19%

 森下 哲

51,074

173

可決

97.18%

 梅下 翔太郎

51,074

173

可決

97.18%

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。