第３【その他の記載事項】
カラーページの訂正
05 業績等の推移
■1株当たり当期（四半期）純利益
＜折れ線グラフの訂正＞
第16期（2016年1月期）171.30を171.13に訂正。
第二部 【企業情報】
第２ 【事業の状況】
３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
② 経営成績及び財政状態の分析
第21期第３四半期累計期間(自 2020年２月１日 至 2020年10月31日)
(訂正前)
(中略)
（販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益）
販売費及び一般管理費は、150,533千円となりました。主な計上内容は人件費、自社ゲームタイトルの広告宣伝費です。
その結果、営業利益は150,533千円となりました。
(以下省略)
(訂正後)
(中略)
（販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益）
販売費及び一般管理費は、724,613千円となりました。主な計上内容は人件費、自社ゲームタイトルの広告宣伝費です。
その結果、営業利益は150,533千円となりました。
(以下省略)
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数
(株) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(省略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役 |
喜藤 憲一 |
1948年10月16日 |
1972年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
1997年12月
1997年12月 |
株式会社ヤマト専務取締役
シーアイエス株式会社常務取締役 |
|
1999年12月 |
ディップ株式会社取締役 |
|
2000年６月 |
株式会社エイ・ティー・ジー・シー取締役 |
|
2003年５月 |
株式会社エムオープランニング取締役 |
|
2004年４月 |
当社取締役(現任) |
|
2005年11月
|
株式会社ケイ・イノベーション代表取締役(現任) |
|
2006年12月 |
ビーコア株式会社監査役 |
|
2007年３月 |
イーレディー株式会社取締役(現任) |
|
2008年９月 |
株式会社創風土監査役 |
|
2010年６月 |
ビーコア株式会社取締役(現任) |
|
2011年５月 |
株式会社ハブ監査役 |
|
2015年５月 |
ディップ株式会社監査役(現任) |
|
2016年５月 |
株式会社グローバルベイカーズ取締役(現任) |
|
2017年７月 |
LISUTO株式会社取締役(現任) |
|
2018年６月
|
ゼネリックソリューション株式会社監査役(現任) |
|
取締役 |
琴坂 将広 |
1982年１月14日 |
2000年９月 |
有限会社ニューロン代表取締役 |
(注)３ |
1,000 |
|
2002年４月 |
有限会社ヴィータ・ジャパン取締役 |
|
2002年５月 |
株式会社イージス代表取締役 |
|
2004年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 |
|
2013年４月 |
立命館大学経営学部准教授 |
|
2015年４月
|
フランス国立社会科学高等研究院アソシエイト・フェロー |
|
2015年４月 |
当社取締役(現任) |
|
2016年３月 |
株式会社ユーザベース監査役 |
|
2016年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部准教授(現任) |
|
2017年３月
|
五常・アンド・カンパニー株式会社取締役(現任) |
|
2017年６月 |
ラクスル株式会社監査役(現任) |
|
2018年12月 |
株式会社ユーグレナ取締役(現任) |
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース 取締役(監査等委員) 就任(現任) |
|
2019年10月
|
ラクスル株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
|
監査役
(常勤) |
三原 順 |
1959年７月３日 |
1982年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
(注)４ |
11,000 |
|
1999年12月 |
株式会社サクノス代表取締役 |
|
2005年７月 |
当社入社 |
|
2007年４月 |
当社執行役員社長室長 |
|
2008年１月 |
ナビプラス株式会社 取締役 |
|
2008年４月 |
当社取締役 執行役員CFO |
|
2009年９月 |
当社代表取締役社長 常務執行役員 |
|
2010年４月 |
当社代表取締役社長 執行役員 |
|
2011年４月 |
当社代表取締役社長 執行役員CEO |
|
2014年４月 |
当社監査役(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(省略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
122,600 |
(以下省略)
(訂正後)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有
株式数
(株) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(省略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役 |
喜藤 憲一 |
1948年10月16日 |
1972年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
(注)３ |
8,000 |
|
1997年12月
1997年12月 |
株式会社ヤマト専務取締役
シーアイエス株式会社常務取締役 |
|
1999年12月 |
ディップ株式会社取締役 |
|
2000年６月 |
株式会社エイ・ティー・ジー・シー取締役 |
|
2003年５月 |
株式会社エムオープランニング取締役 |
|
2004年４月 |
当社取締役(現任) |
|
2005年11月
|
株式会社ケイ・イノベーション代表取締役(現任) |
|
2006年12月 |
ビーコア株式会社監査役 |
|
2007年３月 |
イーレディー株式会社取締役(現任) |
|
2008年９月 |
株式会社創風土監査役 |
|
2010年６月 |
ビーコア株式会社取締役(現任) |
|
2011年５月 |
株式会社ハブ監査役 |
|
2015年５月 |
ディップ株式会社監査役 |
|
2016年５月 |
株式会社グローバルベイカーズ取締役(現任) |
|
2017年７月 |
LISUTO株式会社取締役(現任) |
|
2018年６月
|
ゼネリックソリューション株式会社監査役(現任) |
|
取締役 |
琴坂 将広 |
1982年１月14日 |
2000年９月 |
有限会社ニューロン代表取締役 |
(注)３ |
1,000 |
|
2002年４月 |
有限会社ヴィータ・ジャパン取締役 |
|
2002年５月 |
株式会社イージス代表取締役 |
|
2004年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 |
|
2013年４月 |
立命館大学経営学部准教授 |
|
2015年４月
|
フランス国立社会科学高等研究院アソシエイト・フェロー |
|
2015年４月 |
当社取締役(現任) |
|
2016年３月 |
株式会社ユーザベース監査役 |
|
2016年４月 |
慶應義塾大学総合政策学部准教授(現任) |
|
2017年３月
|
五常・アンド・カンパニー株式会社取締役(現任) |
|
2017年６月 |
ラクスル株式会社監査役 |
|
2018年12月 |
株式会社ユーグレナ取締役(現任) |
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース 取締役(監査等委員) 就任(現任) |
|
2019年10月
|
ラクスル株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任) |
|
監査役
(常勤) |
三原 順 |
1959年７月３日 |
1982年４月 |
株式会社ダイエー入社 |
(注)４ |
11,000 |
|
1997年９月 |
株式会社サクノス代表取締役 |
|
2005年７月 |
当社入社 |
|
2007年４月 |
当社執行役員社長室長 |
|
2008年４月 |
当社取締役 執行役員CFO |
|
2009年９月 |
当社代表取締役社長 常務執行役員 |
|
2010年１月
|
SBIナビ株式会社(現ナビプラス株式会社) 取締役 |
|
2010年４月 |
当社代表取締役社長 執行役員 |
|
2011年４月 |
当社代表取締役社長 執行役員CEO |
|
2014年４月 |
当社監査役(現任) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(省略) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
122,600 |
(以下省略)
(4) 【役員の報酬等】
(訂正前)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等は、2020年９月10日開催の臨時株主総会で報酬総額を「年額200百万円以内」と決議しております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会の決議により決定しております。 監査役の報酬等は、2020年９月10日開催の臨時株主総会で報酬総額を「年額40百万円以内」と決議しております。各監査役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査役の協議にて決定しております。 なお、当社は業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額
(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる
役員の員数
(名) |
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|
取締役
(社外取締役を除く。) |
55,200 |
55,200 |
― |
― |
3 |
|
監査役
(社外監査役を除く。) |
13,200 |
13,200 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
10,800 |
10,800 |
― |
― |
4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
(訂正後)
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等は、2020年９月10日開催の臨時株主総会で報酬総額を「年額200百万円以内」と決議しております。各取締役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、経営成績及び財政状態、各取締役の職務執行状況等を総合的に勘案し、事前に協議を行った上で、最終的に取締役会の決議により決定しております。 監査役の報酬等は、2020年９月10日開催の臨時株主総会で報酬総額を「年額40百万円以内」と決議しております。各監査役の報酬額については、当該報酬総額の範囲内において、業務の分担等を勘案し、監査役の協議にて決定しております。 なお、当社は業績連動報酬は採用しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額
(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる
役員の員数
(名) |
|
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|
取締役
(社外取締役を除く。) |
37,800 |
37,800 |
― |
― |
2 |
|
監査役
(社外監査役を除く。) |
10,800 |
10,800 |
― |
― |
1 |
|
社外役員 |
10,800 |
10,800 |
― |
― |
4 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
(訂正前)
|
事業年度 |
２月１日から１月31日まで |
|
定時株主総会 |
４月中 |
|
基準日 |
１月31日 |
|
株券の種類 |
― |
|
剰余金の配当の基準日 |
７月31日
１月31日 |
|
１単元の株式数 |
100株 |
|
株式の名義書換え(注)１ |
|
|
取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 |
|
取次所 |
三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
|
名義書換手数料 |
無料 |
|
新券交付手数料 |
無料 |
|
単元未満株式の買取り |
|
|
取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 |
|
取次所(注)１ |
三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
|
買取手数料 |
無料 |
|
公告掲載方法 |
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とする。広告URLは次のとおりであります。
https://appirits.com/ |
|
株主に対する特典 |
該当事項はありません。 |
(注) １．当社株式は、株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所は上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
３．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めています。
(1)．会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)．会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3)．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(訂正後)
|
事業年度 |
２月１日から１月31日まで |
|
定時株主総会 |
毎年４月 |
|
基準日 |
１月31日 |
|
株券の種類 |
― |
|
剰余金の配当の基準日 |
７月31日
１月31日 |
|
１単元の株式数 |
100株 |
|
株式の名義書換え(注)１ |
|
|
取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 |
|
取次所 |
三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
|
名義書換手数料 |
無料 |
|
新券交付手数料 |
無料 |
|
単元未満株式の買取り |
|
|
取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
|
株主名簿管理人 |
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社 |
|
取次所(注)１ |
三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
|
買取手数料 |
無料 |
|
公告掲載方法 |
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とする。広告URLは次のとおりであります。
https://appirits.com/ |
|
株主に対する特典 |
該当事項はありません。 |
(注) １．当社株式は、株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。
２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所は上場された日から「株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。
３．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めています。
(1)．会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)．会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3)．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利