第二部 【組織再編成(公開買付け)に関する情報】

第１ 【組織再編成(公開買付け)の概要】

１ 【組織再編成の目的等】

(訂正前)

１．単独株式移転による持株会社体制への移行の背景及び目的

＜省略＞

２．提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(1）提出会社の企業集団の概要等

① 提出会社の概要

(1）商号	人・夢・技術グループ株式会社 (英文名：Human Dream Technology Group Co., Ltd.)
(2）所在地	東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20番４号
(3）代表者及び役員 就任予定者	代表取締役社長	永冶 泰司	(現 長大 代表取締役社長 最高執行役員)
	取締役	野本 昌弘	(現 長大 取締役 専務執行役員)
	取締役	柳浦 良行	(現 基礎地盤コンサルタンツ(株) 代表取締役社長 社長執行役員)
	取締役	塩釜 浩之	(現 長大 取締役 常務執行役員)
	取締役 （監査等委員）	西村 秀和	(現 長大 常勤監査役)
	社外取締役 （監査等委員）	田邉   章	(現 長大 社外取締役)
	社外取締役 （監査等委員）	二宮 麻里子	(現 長大 社外監査役)
(4）事業の内容	傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
(5）資本金	3,107,500,000円
(6）決算期	９月30日
(7）純資産(連結)	未定
(8）総資産(連結)	未定

＜以下略＞

(訂正後)

１．単独株式移転による持株会社体制への移行の背景及び目的

＜省略＞

２．提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(1）提出会社の企業集団の概要等

① 提出会社の概要

(1）商号	人・夢・技術グループ株式会社 (英文名：People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.)
(2）所在地	東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20番４号
(3）代表者及び役員 就任予定者	代表取締役社長	永冶 泰司	(現 長大 代表取締役社長 最高執行役員)
	取締役	野本 昌弘	(現 長大 取締役 専務執行役員)
	取締役	柳浦 良行	(現 基礎地盤コンサルタンツ(株) 代表取締役社長 社長執行役員)
	取締役	塩釜 浩之	(現 長大 取締役 常務執行役員)
	取締役 （監査等委員）	西村 秀和	(現 長大 常勤監査役)
	社外取締役 （監査等委員）	田邉   章	(現 長大 社外取締役)
	社外取締役 （監査等委員）	二宮 麻里子	(現 長大 社外監査役)
(4）事業の内容	傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
(5）資本金	3,107,500,000円
(6）決算期	９月30日
(7）純資産(連結)	未定
(8）総資産(連結)	未定

＜以下略＞

３ 【組織再編成に係る契約】

(訂正前)

１．株式移転計画の内容の概要

長大は、同社の2020年12月18日に開催予定の定時株主総会による承認を条件として、2021年10月１日(予定)を期日として、当社を株式移転設立完全親会社、長大を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」といいます。)を、2020年11月24日開催の長大の取締役会において承認いたしました。

当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際して、基準時における長大の株主名簿に記載又は記録された長大の株主に対し、その所有する長大の普通株式１株につき、当社の普通株式１株の割合をもって割当交付いたします。

本株式移転計画においては、2020年12月18日開催予定の長大の定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されています(詳細につきましては、後記「２．株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。

２．株式移転計画の内容

本株式移転計画の内容は、次のとおりです。

株式移転計画書（写）

＜中略＞

(別紙１)

人・夢・技術グループ定款

第１章　総　則

（商号）

第１条    当会社は、人・夢・技術グループ株式会社と称し、英文ではHuman Dream Technology Group Co., Ltd.と表示する。

＜以下略＞

(訂正後)

１．株式移転計画の内容の概要

長大は、同社の2020年12月18日に開催予定の定時株主総会による承認を条件として、2021年10月１日(予定)を期日として、当社を株式移転設立完全親会社、長大を株式移転完全子会社とする株式移転を行うことを内容とする株式移転計画(以下「本株式移転計画」といいます。)を、2020年11月24日開催の長大の取締役会において承認いたしました。

当社は、本株式移転計画に基づき、本株式移転に際して、基準時における長大の株主名簿に記載又は記録された長大の株主に対し、その所有する長大の普通株式１株につき、当社の普通株式１株の割合をもって割当交付いたします。

本株式移転計画においては、2020年12月18日開催予定の長大の定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名簿管理人等につき規定されています(詳細につきましては、後記「２．株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。)。

その後、2020年12月７日開催の取締役会で本株式移転計画の変更にかかる決議をしましたので、2020年11月24日付の株式移転計画書第９条に従い、以下のとおり株式移転計画を変更するものといたします。

２．株式移転計画の内容

本株式移転計画の内容は、次のとおりです。

株式移転計画書（写）

＜中略＞

株式移転計画変更書（写）

株式会社長大（以下「当社」という。）は、当社を株式移転完全子会社とする株式移転設立完全親会社（以下「持株会社」という。）を設立するための株式移転に関し、2020年11月24日付の株式移転計画書（以下「原計画書」という。）第９条に従い、以下のとおり株式移転計画を変更するものとする。

第1条　（持株会社の英文商号の変更）

原計画書第１条第１項第２号の内容を以下のとおり変更する。

(変更前)

(2)商号

持株会社の商号は、「人・夢・技術グループ株式会社」とし、英文では、「Human Dream Technology Group Co., Ltd.」と表示する。

(変更後)

(2)商号

持株会社の商号は、「人・夢・技術グループ株式会社」とし、英文では、「People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.」と表示する。

第2条　（持株会社の定款の英文商号の変更）

原計画書別紙「人・夢・技術グループ株式会社　定款」第１条の内容を以下のとおり変更する。

(変更前)

（商号）

第１条　当会社は、人・夢・技術グループ株式会社と称し、英文ではHuman Dream Technology  Group Co., Ltd.と表示する。

(変更後)

（商号）

第１条　当会社は、人・夢・技術グループ株式会社と称し、英文ではPeople, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.と表示する。

以上

2020年12月７日

東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目20番4号

株式会社 長大

代表取締役社長 永冶 泰司  印

(別紙)

人・夢・技術グループ定款

第１章　総　則

（商号）

第１条    当会社は、人・夢・技術グループ株式会社と称し、英文ではPeople, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.と表示する。

＜以下略＞