第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
|
普通株式
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37,000,000
|
計
|
37,000,000
|
② 【発行済株式】
種類
|
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2022年６月30日)
|
提出日現在発行数(株)
(2022年８月10日)
|
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
|
内容
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普通株式
|
9,416,000
|
9,416,000
|
東京証券取引所
プライム市場
|
単元株式数100株
|
計
|
9,416,000
|
9,416,000
|
－
|
－
|
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式
総数増減数
(株)
|
発行済株式
総数残高(株)
|
資本金増減額
(百万円)
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資本金残高
(百万円)
|
資本準備金
増減額
(百万円)
|
資本準備金
残高
(百万円)
|
2022年４月１日～ 2022年６月30日
|
－
|
9,416,000
|
－
|
3,107
|
－
|
4,864
|
(注) 当第３四半期会計期間での増減はありません。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため記載することができないことから、直前の基準日（2022年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2022年６月30日現在
区分
|
株式数（株）
|
議決権の数（個）
|
内容
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無議決権株式
|
－
|
－
|
－
|
議決権制限株式（自己株式等）
|
－
|
－
|
－
|
議決権制限株式（その他）
|
－
|
－
|
－
|
完全議決権株式（自己株式等）
|
493,500
|
3,631
|
－
|
完全議決権株式（その他）
|
8,914,400
|
89,144
|
－
|
単元未満株式
|
8,100
|
－
|
一単元（100株）未満の株式
|
発行済株式総数
|
9,416,000
|
－
|
－
|
総株主の議決権
|
－
|
92,775
|
－
|
（注）１.「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には「野村信託銀行㈱（人・夢・技術グループ社員持株会専用信託口）」が所有する株式83,400株及び「㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）」が所有する株式279,700株を含めて表示しております。
２.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式300株が含まれております。
②【自己株式等】
2022年６月30日現在
所有者の氏名又は名称
|
所有者の住所
|
自己名義
所有株式数
（株）
|
他人名義
所有株式数
（株）
|
所有株式数
の合計
（株）
|
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)
|
人・夢・技術グループ株式会社
|
東京都中央区日本橋蛎殻町１－20－４
|
130,400
|
363,100
|
493,500
|
5.24
|
計
|
－
|
130,400
|
363,100
|
493,500
|
5.24
|
（注）１．他人名義で所有している理由
上記の他人名義で所有している自己株式のうち、83,400株は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の信託財産として、野村信託銀行㈱（人・夢・技術グループ社員持株会専用信託口、東京都千代田区大手町２-２-２）が所有しております。
また、279,700株は「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として、㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口、東京都中央区晴海１-８-12）が所有しております。
２．自己名義所有株式は、当社の完全子会社である長大が保有していた当社株式を現物配当により2021年12月23日付で取得したものです。
２ 【役員の状況】
当社は、2021年10月１日に単独株式移転により持株会社として設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書提出日現在における当社役員の状況を記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役社長
|
永冶 泰司
|
1952年２月８日生
|
1980年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
(注)２
|
116
|
2006年12月
|
同社取締役上席執行役員事業推進本部副本部長及び国際事業部長
|
2008年10月
|
同社取締役上席執行役員事業推進本部長
|
2009年12月
|
同社代表取締役社長最高執行役員
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長最高執行役員管理本部長
|
2020年12月
|
同社代表取締役社長最高執行役員
|
2021年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2021年12月
|
㈱長大代表取締役会長会長執行役員（現任）
|
取締役副社長
|
野本 昌弘
|
1959年11月17日生
|
1983年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
(注)２
|
28
|
2010年12月
|
同社取締役上席執行役員構造事業本部長
|
2014年12月
|
同社取締役常務執行役員構造事業本部長
|
2016年12月
|
同社取締役常務執行役員海外事業本部長
|
2018年12月
|
同社取締役専務執行役員海外事業本部長
|
2021年10月
|
当社取締役副社長（現任）
|
2021年12月
|
㈱長大代表取締役社長最高執行役員（現任）
|
取締役副社長
|
柳浦 良行
|
1956年３月５日生
|
1986年４月
|
基礎地盤コンサルタンツ㈱入社
|
(注)２
|
4
|
2008年６月
|
同社取締役執行役員関西支社長
|
2011年６月
|
同社取締役執行役員事業本部長兼関西支社長
|
2012年６月
|
同社取締役常務執行役員事業本部長
|
2014年６月
|
同社取締役専務執行役員事業本部長兼技術本部長
|
2019年10月
|
同社代表取締役社長社長執行役員（現任）
|
2021年10月
|
当社取締役副社長（現任）
|
専務取締役 コーポレート・ ガバナンス担当
|
井戸 昭典
|
1957年７月４日生
|
1982年４月
|
㈱長大橋設計センター（現㈱長大）入社
|
(注)４
|
30
|
2010年12月
|
同社取締役上席執行役員事業推進本部長
|
2014年12月
|
同社取締役常務執行役員事業推進本部長
|
2018年12月
|
同社取締役専務執行役員事業推進本部長
|
2020年12月
|
同社取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
2021年12月
|
当社専務取締役コーポレート・ガバナンス担当（現任）
|
常務取締役 経営企画担当
|
塩釜 浩之
|
1963年３月13日生
|
1990年９月
|
㈱長大入社
|
(注)２
|
20
|
2010年10月
|
同社執行役員東日本スマートコミュニティ事業部長
|
2013年10月
|
同社執行役員社会環境事業部長
|
2014年10月
|
同社執行役員社会事業本部副本部長
|
2016年10月
|
同社執行役員管理本部副本部長
|
2016年12月
|
同社取締役上席執行役員経営企画本部長
|
2020年12月
|
同社取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2021年10月
|
同社取締役常務執行役員経営企画担当(現任)
|
2021年10月
|
当社常務取締役経営企画担当（現任）
|
取締役 （監査等委員）
|
西村 秀和
|
1957年８月21日生
|
1982年４月
|
㈱長大入社
|
(注)３
|
8
|
2008年４月
|
同社仙台支社長
|
2009年10月
|
同社内部統制室長
|
2015年12月
|
同社監査役(現任)
|
2021年10月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役 （監査等委員）
|
田邉 章
|
1949年１月21日生
|
1972年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入社
|
(注)３
|
－
|
1996年５月
|
㈱さくら銀行資金証券（現㈱三井住友銀行）企画部副部長
|
1997年１月
|
㈱さくら証券取締役引受第一部長
|
1998年６月
|
㈱さくら証券常務取締役
|
2001年４月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）執行役員
|
2005年４月
|
大和証券SMBC㈱（現大和証券㈱）常務執行役員
|
2006年４月
|
三井リース事業㈱（現JA三井リース㈱）入社
|
2006年６月
|
三井リース事業㈱（現JA三井リース㈱）取締役常務執行役員
|
2010年12月
|
㈱長大取締役
|
2021年10月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
取締役 （監査等委員）
|
二宮 麻里子
|
1967年10月27日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
(注)３
|
－
|
2001年10月
|
隼国際法律事務所（現隼あすか法律事務所）入所
|
2003年10月
|
東京あおば法律事務所（現今村記念法律事務所）入所
|
2010年10月
|
つばさ法律事務所入所
|
2015年１月
|
㈱長大監査役
|
2019年６月
|
森川産業㈱取締役(現任)
|
2021年10月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
2021年12月
|
扶桑電通㈱取締役監査等委員(現任）
|
2022年６月
|
ＢＡＣｅＬＬ法律会計事務所入所(現任）
|
取締役 （監査等委員）
|
酒井 之子
|
1963年５月８日生
|
2002年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱人事部キャリア開発関連部署部長
|
(注)５
|
－
|
2013年８月
|
コニカミノルタジャパン㈱人材教育担当部署部長
|
2019年３月
|
博士（経営管理）取得（中央大学）
|
2019年４月
|
桃山学院大学ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科特任准教授（現任）
|
2021年12月
|
当社取締役監査等委員(現任）
|
計
|
209
|
(注) １．取締役の田邉章氏、二宮麻里子氏及び酒井之子氏は、社外取締役であります。
２．任期は当社の設立日である2021年10月１日から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は当社の設立日である2021年10月１日から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は2021年12月22日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2021年12月22日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数は、2022年３月31日現在の株式数を記載しております。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
岡田 直子
|
1978年６月７日生
|
2005年３月
|
修士（経営学）取得（立教大学）
|
(注)５
|
－
|
2007年４月
|
㈱ECナビ（現CARTA HOLDINGS）経営本部長
|
2009年１月
|
同社広報室長
|
2009年７月
|
㈱ネットワークコミュニケーション代表取締役（現任）
|
2011年６月
|
一般社団法人オープンソースライセンス研究所理事（現任）
|
2014年３月
|
エブリー(同)エグゼクティブ事業部プロデューサー（現任）
|
2020年３月
|
ローランド ディー.ジー.㈱社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会副代表理事（現任）
|
2021年９月
|
㈱レトリバ社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日特建設株式会社 社外取締役（現任）
|