2024年9月19日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年9月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
取締役の任期を2年から1年に変更すること及び剰余金の配当等を取締役会の決議により定めることができること等を決定するものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
佐原敦矢氏、岩元勝志氏、長尾吉祐氏、高橋龍徳氏、香月壯一氏及び清水恒美氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
髙原健人氏、鈴木知幸氏及び神谷有子氏を監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
25,516 |
706 |
- |
(注)1 |
可決 97.17 |
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第2号議案 |
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佐原敦矢 |
25,995 |
227 |
- |
(注)2 |
可決 98.99 |
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岩元勝志 |
25,995 |
227 |
- |
(注)2 |
可決 98.99 |
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長尾吉祐 |
25,995 |
227 |
- |
(注)2 |
可決 98.99 |
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高橋龍徳 |
25,996 |
226 |
- |
(注)2 |
可決 98.99 |
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香月壯一 |
26,036 |
186 |
- |
(注)2 |
可決 99.15 |
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清水恒美 |
26,138 |
84 |
- |
(注)2 |
可決 99.53 |
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第3号議案 |
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髙原健人 |
26,056 |
42 |
124 |
(注)2 |
可決 99.22 |
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鈴木知幸 |
26,168 |
54 |
- |
(注)2 |
可決 99.65 |
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神谷有子 |
26,181 |
41 |
- |
(注)2 |
可決 99.70 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上