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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
17,644,900株 （注）１、２、３ |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。また、１単元の株式数は100株であります。（注）４ |
（注）１ 普通株式は、2021年２月19日開催のマーキュリアインベストメントの取締役会の決議（株式移転計画の承認及び定時株主総会への付議）並びに2021年３月30日に開催予定のマーキュリアインベストメントの定時株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移転（以下「本株式移転」という。）に伴い発行する予定です。
２ 2020年12月31日現在におけるマーキュリアインベストメントの発行済株式総数に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、マーキュリアインベストメントの発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、基準時においてマーキュリアインベストメントが保有する自己株式に対しては、その同数の当社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、マーキュリアインベストメントは一時的に当社の普通株式を保有することになりますが、その処分方法については、効力発生後、法令等に基づき速やかに処理する予定であります。
３ マーキュリアインベストメントは、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）市場第一部に新規上場申請を行う予定です。
４ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
株式移転によることとします。（注）１、２
（注）１ 普通株式は、本株式移転により当社がマーキュリアインベストメントの発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」という。）におけるマーキュリアインベストメントの株主に対し、マーキュリアインベストメントの普通株式１株に対して１株の割合で割り当てられ、株主に対する発行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本金に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定ですが、マーキュリアインベストメントの2020年12月31日現在における株主資本の額（簿価）は11,635,289,304円であり、発行価額の総額のうち30億円が資本金に組み入れられます。
２ 当社は、「１ 新規発行株式」に記載の普通株式について東京証券取引所への上場申請手続を行い、2021年７月１日より東京証券取引所市場第一部に上場する予定です。なお、東京証券取引所への上場申請手続は、東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項に基づいて行い、同規程に定めるテクニカル上場（同規程第208条）により上場する予定です。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等（効力発生日等から６か月以内に上場申請するものに限る（東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第１項））について、同規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速やかな上場を認める制度です。
該当事項はありません。
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東京証券取引所市場第一部への上場について
当社は、前記「第１ 募集要項」における新規発行株式である当社の普通株式について、前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」（注）２記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所市場第一部への上場を予定しております。
該当事項はありません。