第三部 【企業情報】

第２ 【事業の状況】

２ 【事業等のリスク】

（訂正前）

当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループの経営統合に係るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は本株式移転により両社の完全親会社となるため、当社の設立後は本届出書提出日現在における各当事会社の事業等のリスクが当社の事業等のリスクとなりうることが想定されます。各当事会社の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等のリスクはそれぞれ下記(2)及び(3)のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、本届出書提出日(2021年６月８日)現在において判断したものであります。

（後略）

（訂正後）

当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループの経営統合に係るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は本株式移転により両社の完全親会社となるため、当社の設立後は本届出書提出日現在における各当事会社の事業等のリスクが当社の事業等のリスクとなりうることが想定されます。各当事会社の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等のリスクはそれぞれ下記(2)及び(3)のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、本届出書提出日(2021年６月29日)現在において判断したものであります。

（後略）

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(2) 【新株予約権等の状況】

大日本コンサルタントが発行した新株予約権は、本株式移転の効力発生日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたします。当社が交付する新株予約権の内容は以下のとおりであります。なお、ダイヤコンサルタントは、本届出書提出日現在、新株予約権を発行しておりません。

（訂正前）

① 【ストックオプション制度の内容】

(a) DNホールディングス株式会社第１回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	109　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	10,900　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	１株あたり493　(注４)
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2047年11月６日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）

４．株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。

(b) DNホールディングス株式会社第２回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	80　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	8,000　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	１株あたり632　(注４)
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2048年11月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）

４．株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。

(c) DNホールディングス株式会社第３回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	150　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	15,000　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	１株あたり617　(注４)
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2049年11月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）

４．株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。

(d) DNホールディングス株式会社第４回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	107　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	10,700　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	１株あたり781　(注４)
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2050年11月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）

４．株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。

（訂正後）

① 【ストックオプション制度の内容】

(a) DNホールディングス株式会社第１回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	109　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	10,900　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2047年11月６日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙①-２　DNホールディングス株式会社　第１回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）

(b) DNホールディングス株式会社第２回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	80　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	8,000　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2048年11月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙②-２　DNホールディングス株式会社　第２回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）

(c) DNホールディングス株式会社第３回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	150　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	15,000　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2049年11月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙③-２　DNホールディングス株式会社　第３回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）

(d) DNホールディングス株式会社第４回新株予約権

区分	株式移転効力発生日現在 (2021年７月14日)
新株予約権の数(個)	107　(注１)
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式　(注２)
新株予約権の目的となる株式の数(株)	10,700　(注３)
新株予約権の行使時の払込金額(円)	株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」をご参照下さい。
新株予約権の行使期間	自　2021年７月14日 至　2050年11月５日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「４．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」及び「５．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」をご参照下さい。
新株予約権の行使の条件	株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「８．新株予約権の行使条件」をご参照下さい。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権の譲渡については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項	―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	株式移転計画書　別紙④-２　DNホールディングス株式会社　第４回新株予約権の内容の「11．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」をご参照下さい。

(注) １．（省略）

２．（省略）

３．（省略）