２ 【役員の状況】
当社は2021年７月14日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しております。なお、設立日である2021年７月14日から当四半期報告書までの役員の異動はありません。
男性6名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
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新井 伸博
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1956年１月15日生
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1980年４月
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大日本コンサルタント株式会社入社
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2006年７月
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同社構造事業部事業部長
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2007年９月
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同社執行役員
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2009年９月
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同社常務執行役員 同社技術統括部副統括部長
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2010年７月
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同社東京支社副支社長
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2011年７月
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同社東京支社支社長
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2011年９月
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同社取締役 同社事業戦略担当(関東地域) 同社執行役員
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2013年７月
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同社技術総括担当 同社技術統括部統括部長 同社技術統括部構造保全事業統括 同社復興防災推進部部長
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2013年９月
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同社常務取締役 同社情報セキュリティ責任者
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2014年９月
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同社技術統括担当
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2016年９月
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同社代表取締役社長執行役員
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2021年７月
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同社代表取締役社長(現任)
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当社代表取締役社長執行役員(現任)
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(注)２
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53
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代表取締役
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野口 泰彦
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1955年５月30日生
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1978年４月
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通商産業省入省
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2005年９月
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日本アルミニウム協会専務理事
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2009年６月
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三菱マテリアル株式会社直島精錬所副所長 同社九州工場副工場長
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2010年１月
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同社執行役員兼地球環境プロジェクト・資源リサイクル事業担当役員補佐
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2011年６月
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同社執行役員地球環境プロジェクト担当役員補佐兼資源・リサイクル事業本部副事業本部長
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2011年４月
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同社資源・リサイクル事業本部事業本部長補佐
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2013年４月
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同社顧問、環境CSR担当役員補佐
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2015年４月
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同社顧問(非常勤)
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2016年４月
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株式会社ダイヤコンサルタント代表取締役社長(現任)
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2021年７月
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当社代表取締役副社長執行役員(現任)
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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高久 晃
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1954年７月２日生
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1978年４月
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大日本コンサルタント株式会社入社
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2004年７月
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同社東北支社支社長
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2005年５月
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同社経営統括部経営企画室室長
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2006年７月
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同社経営統括部部長
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2006年９月
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同社取締役
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2007年７月
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同社経営統括部統括部長
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2007年９月
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同社経営企画担当 同社執行役員
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2009年９月
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同社業務管理担当 同社業務統括部統括部長
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2010年10月
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同社海外事業担当
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2011年９月
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同社常務取締役 同社技術総括担当 同社西日本経営総括担当 (近畿、中国、四国、九州地域)
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2012年９月
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同社専務取締役
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2013年１月
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同社情報セキュリティ責任者
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2013年９月
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同社代表取締役社長 同社執行役員
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2016年９月
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同社代表取締役会長
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2021年７月
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当社取締役(取締役会議長)(現任)
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(注)２
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81
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取締役
（監査等委員）
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吉村 実義
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1957年９月29日生
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1982年４月
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株式会社ダイヤコンサルタント入社
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2007年４月
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同社ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター地質環境グループマネージャー
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2010年４月
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同社ジオエンジニアリング事業本部地圏環境センター副センター長
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2011年４月
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同社ジオエンジニアリング事業本部地圏環境センター長
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2013年４月
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同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部地圏環境事業部長
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2014年４月
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同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部副本部長
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2015年４月
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同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部本部長補佐
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2016年４月
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同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部長
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2017年４月
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同社取締役ジオエンジニアリング事業本部長
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2020年４月
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同社取締役
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2021年７月
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当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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林田 和久
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1973年12月18日生
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2007年８月
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新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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2014年２月
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林田和久公認会計士事務所開設 所長(現任)
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2016年９月
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大日本コンサルタント株式会社 取締役(監査等委員)
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2017年６月
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株式会社BlueMeme 監査役(現任)
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2017年12月
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株式会社OpenModels 監査役(現任)
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2019年６月
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日本トムソン株式会社 監査役(現任)
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2020年７月
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株式会社学びエイド 監査役(現任)
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2021年７月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
（監査等委員）
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井上 毅
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1952年４月４日生
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1976年４月
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日本開発銀行入行
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1993年３月
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同行審査部副長
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1995年３月
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同行総務部副長
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1997年３月
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同行人事部次長
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1999年10月
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日本政策投資銀行人事部次長
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2000年６月
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同行秘書役
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2002年５月
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同行産業・技術部長
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2004年６月
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同行東北支店長
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2006年６月
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同行監事
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2008年10月
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株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
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2010年６月
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日本原燃株式会社常務取締役経営企画室・担当(原価管理、経理)
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2013年６月
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同社取締役常務執行役員経営本部・担当(原価管理、経理)
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2014年６月
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株式会社価値総合研究所代表取締役社長 三菱製紙株式会社監査役
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2015年６月
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富士石油株式会社監査役(現任)
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2016年６月
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株式会社日本経済研究所代表取締役社長 トピー工業株式会社取締役
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2021年７月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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計
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135
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(注) １．林田和久氏及び井上毅氏は社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、当社の設立日である2021年７月14日から、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、当社の設立日である2021年７月14日から、2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 吉村実義、委員 林田和久、委員 井上毅
なお、吉村実義は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な社内会議への出席や内部監査部門との連携を密にすることにより、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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矢島 一昭
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1955年10月９日生
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1978年４月
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株式会社ダイヤコンサルタント入社
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―
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1994年４月
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同社東京事業本部東京事業部地質部技術第１課長
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1999年１月
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同社東京事業部地質部次長
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2005年４月
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同社ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター地質環境グループマネージャー
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2007年４月
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同社ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター長
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2010年３月
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同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター長
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2010年４月
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同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部副本部長
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2013年４月
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同社取締役ジオエンジニアリング事業本部本部長
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2016年４月
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同社常務取締役
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2019年４月
|
同社取締役
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2021年７月
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大日本コンサルタント株式会社監査役（現任）
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吉川 直明
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1957年２月１日生
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1975年４月
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札幌国税局入局
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―
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2013年７月
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萩税務署長
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2015年７月
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東京国税局調査第一部調査開発課課長
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2016年７月
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柏税務署長
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2017年８月
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吉川直明税理士事務所開設 所長（現任）
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2021年６月
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新日本建設株式会社監査役（現任）
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川端 基彦
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1955年９月１日生
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2005年３月
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ＣＬＳ日比谷東京法律事務所開設 代表パートナー（現任）
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―
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