# 第二部 【企業情報】

## 第４ 【提出会社の状況】

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

##### ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

c. 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制

(訂正前)

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

(訂正後)

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

### (2) 【役員の状況】

##### ②　社外役員の状況

(訂正前)

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

当社の社外取締役は、芳野　弘１名であり、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

同氏は株式会社アドプラッツの代表を務めておりますが、同社と当社との間には利害関係を有したことはありません。

当社の社外監査役は、鈴木　基宏、及び長谷川　雄史の２名であり、２氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

鈴木　基宏は鈴木基宏法律事務所の代表、株式会社ベルウッドイーストの代表取締役、及び株式会社鈴高コーポレーションの取締役、長谷川　雄史は長谷川雄史公認会計士事務所の代表、ゼロス監査法人のパートナー社員、及び株式会社h.a.oの代表取締役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、または方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしております。

(訂正後)

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

当社は社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。

社外取締役芳野弘は、企業の経営者として、会社経営の経験と知識を有しており、その知識に基づいた当社に対する監督・意見を期待しております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

また、同氏は株式会社アドプラッツの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間には利害関係を有したことはありません。

社外監査役鈴木基宏は、弁護士として企業法務に関する経験と幅広い見識を有しており、その知見に基づいた当社に対する監督・意見を期待しております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

また、同氏は株式会社ベルウッドイーストの代表取締役、及び株式会社鈴高コーポレーションの取締役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。

社外監査役長谷川雄史は、公認会計士として財務会計に関する経験と幅広い見識を有しており、その知見に基づいた当社に対する監督・意見を期待しております。当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

また、同氏は長谷川雄史公認会計士事務所の代表、ゼロス監査法人のパートナー社員、及び株式会社h.a.oの代表取締役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。

当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、または方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしております。

(3) 【監査の状況】

##### ③　会計監査の状況

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

(訂正前)

当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査の適切性・妥当性を評価項目として、監査法人に対して評価を行っております。

(訂正後)

当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性・専門性、会計監査人による監査の適切性・妥当性を評価項目として、監査法人に対して評価を行っております。

監査役及び監査役会は、期中及び期末に監査の実効性、品質管理、監査体制、独立性、監査報酬等につき会計監査人の評価及び選定基準に従って評価した結果、会計監査人は求められる独立性と専門性、適切性を有しており、その監査活動は妥当であると評価しております。