(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(訂正前)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2022年1月4日	96,000,000	96,000,000	70,175	70,175	26,908	26,908

(注)　上記は、本株式移転（移転比率1：1）により交付するものであり、2021年9月30日時点における日本通運の発行済株式総数96,000,000株に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、日本通運の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、本株式移転の効力発生に際しての日本通運が保有する自己株式の取扱いについては現在検討中であります。

(訂正後)

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2022年1月4日	90,599,904	90,599,904	70,175	70,175	26,908	26,908

(注)　上記は、本株式移転（移転比率1：1）により交付するものであり、2021年9月30日時点における日本通運の発行済株式総数96,000,000株に基づいて記載しております。ただし、本株式移転の効力発生に先立ち、日本通運の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する新株式数は変動いたします。なお、基準時までに日本通運が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、日本通運の2021年9月30日時点における自己株式数（5,399,996株）および会社法第806条第1項に定める反対株主の株式買取請求に係る買取予定株式数（100株）は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、日本通運の株主の皆様から株式買取請求の行使がなされた場合等、日本通運の2021年9月30日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、持株会社が交付する新株式数が変動することがあります。

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

(訂正前)

①　役員一覧

就任予定の当社の役員の状況は次のとおりであります。

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)	所有する日本通運の株式数
(2)	割り当てられる当社の株式数

代表取締役

渡　邉　健　二

1950年2月3日生

1972年 4月	日本通運入社
2005年 5月	同社執行役員 第9ブロック地域総括兼大阪支店長
2005年 6月	同社取締役 執行役員 第9ブロック地域総括兼大阪支店長
2007年 5月	同社取締役 専務執行役員 首都圏ブロック地域総括兼東京支店長
2009年 5月	同社代表取締役副社長 副社長執行役員
2011年 6月	同社代表取締役社長 社長執行役員
2017年 5月	同社代表取締役会長 現在に至る

※3

(1)	29,103	株
(2)	29,103	株

代表取締役

齋　藤  　充

1954年9月22日生

1978年 4月	日本通運入社
2009年 5月	同社執行役員 東北ブロック地域総括兼仙台支店長
2012年 5月	同社常務執行役員
2012年 6月	同社取締役 常務執行役員
2014年 5月	同社代表取締役副社長 副社長執行役員
2017年 5月	同社代表取締役社長 社長執行役員 現在に至る

※3

(1)	18,200	株
(2)	18,200	株

代表取締役

堀　切　　智

1960年10月25日生

1983年 4月	日本通運入社
2015年 5月	同社執行役員 北関東・信越ブロック地域総括兼群馬支店長
2017年 5月	同社執行役員
2017年 6月	同社取締役 執行役員
2018年 5月	同社取締役 常務執行役員
2019年 4月	同社取締役 専務執行役員
2019年 6月	同社専務執行役員
2020年 4月	同社副社長執行役員
2020年 6月	同社代表取締役副社長 副社長執行役員 現在に至る

※3

(1)	5,600	株
(2)	5,600	株

取締役

鈴　木　達　也

1960年8月19日生

1983年 4月	日本通運入社
2006年10月	同社法務コンプライアンス部専任部長
2007年 5月	同社総務・労働部専任部長
2009年 2月	同社彦根支店長
2011年 6月	同社青森支店長
2013年12月	同社ＣＳＲ部長
2016年 6月	同社常勤監査役
2020年 4月	同社常務執行役員 現在に至る

※3

(1)	5,171	株
(2)	5,171	株

取締役

増　田　 貴

1960年8月30日生

1984年 4月	日本通運入社
2007年 5月	日通キャピタル株式会社常務取締役
2009年 7月	日本通運３ＰＬ部専任部長
2010年 4月	同社グローバルロジスティクスソリューション部専任部長
2013年 5月	同社財務部長
2015年 5月	日通商事株式会社取締役 執行役員
2017年 5月	同社取締役 常務執行役員
2018年 5月	日本通運執行役員
2018年 6月	同社取締役 執行役員
2021年 4月	同社取締役 常務執行役員 現在に至る

※3

(1)	3,700	株
(2)	3,700	株

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)	所有する日本通運の株式数
(2)	割り当てられる当社の株式数

取締役

赤　間　立　也

1963年10月2日生

1988年 4月	日本通運入社
2011年10月	同社国内事業本部専任部長
2014年 2月	同社総務・労働部専任部長
2016年 5月	同社横浜支店長
2019年 4月	同社執行役員 東北ブロック地域総括兼仙台支店長
2021年 4月	同社執行役員 現在に至る

※3

(1)	1,975	株
(2)	1,975	株

取締役

中　山　慈　夫

1952年4月3日生

1978年 4月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 成富安信法律事務所入所
1987年 4月	中山慈夫法律事務所開設（2005年4月　中山・男澤法律事務所に改称） 現在に至る
2000年 4月	最高裁判所司法研修所教官
2004年 4月	東京大学法科大学院客員教授
2004年 6月	株式会社静岡第一テレビ社外監査役 現在に至る
2014年 6月	日本通運取締役 現在に至る

※3

(1)	300	株
(2)	300	株

取締役

安　岡　定　子

1960年12月2日生

2005年 1月	無量山 傳通院こども論語塾講師 （2013年4月　無量山 傳通院寺子屋論語塾　に改称） 現在に至る
2007年 8月	聖学院中学高等学校国語科講師
2008年10月	銀座・寺子屋こども論語塾代表 (2019年４月　銀座・おとな論語塾に改称) 現在に至る
2009年 4月	淑徳ＳＣ中等部・高等部論語講師 現在に至る
2013年11月	安岡定子事務所代表 現在に至る
2015年 6月	日本通運取締役 現在に至る
2020年10月	公益財団法人郷学研究所・安岡正篤記念館理事長 現在に至る

※3

(1)	300	株
(2)	300	株

取締役

柴　洋二郎

1950年8月7日生

1974年 4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2003年 3月	株式会社みずほ銀行常務執行役員
2005年 5月	株式会社オリエンタルランド常務執行役員
2007年 6月	同社取締役 専務執行役員
2009年 4月	同社代表取締役副社長 執行役員
2013年 6月	株式会社アミューズ社外取締役
2015年 6月	同社取締役副会長
2017年 6月	同社取締役副会長 執行役員
2018年 3月	株式会社ブリヂストン社外取締役 現在に至る
2019年 4月	株式会社アミューズ代表取締役社長 執行役員
2019年 6月	同社取締役副会長 執行役員
2020年 6月	同社特別顧問
2021年 6月	日本通運取締役 現在に至る

※3

(1)	－	株
(2)	－	株

監査役

有　馬　重　樹

1962年1月15日生

1984年 4月	日本通運入社
2008年 5月	同社周南支店長
2011年 6月	同社広島支店部長
2013年 5月	同社下関支店長
2015年 5月	同社グループ経営管理部長
2017年 5月	同社経営企画部長兼グループ経営管理部長
2018年 5月	同社執行役員 中国・四国ブロック地域総括兼広島支店長
2020年 4月	同社社長付
2020年 6月	同社監査役 現在に至る

※4

(1)	2,702	株
(2)	2,702	株

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)	所有する日本通運の株式数
(2)	割り当てられる当社の株式数

監査役

溝　田　浩　司

1962年9月29日生

1986年 4月	日本通運入社
2011年10月	同社中国警送支店長
2013年 4月	同社広島支店部長
2013年 5月	同社防府支店長
2017年 5月	同社事業収支改善推進部長
2019年 4月	同社業務部長
2021年10月	同社監査部顧問 現在に至る

※4

(1)	100	株
(2)	100	株

監査役

野　尻　俊　明

1950年6月15日生

1979年 4月	株式会社日通総合研究所入社
1989年 4月	流通経済大学社会学部助教授
1994年 4月	流通経済大学社会学部教授
1996年 4月	流通経済大学流通情報学部教授
2001年 4月	流通経済大学法学部教授
2002年11月	流通経済大学学長
2008年11月	同退任
2013年 6月	学校法人日通学園専務理事
2015年 4月	流通経済大学学長
2016年 6月	学校法人日通学園理事長 現在に至る
2016年 6月	日本通運監査役 現在に至る

※4

(1)	300	株
(2)	300	株

監査役

青　木　良　夫

1950年10月23日生

1974年11月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
1976年11月	等松・青木監査法人入所（現 有限責任監査法人トーマツ）
1978年 3月	公認会計士登録
1988年 7月	サンワ・等松青木監査法人社員（現 有限責任監査法人トーマツ）
1995年 7月	監査法人トーマツ代表社員（現 有限責任監査法人トーマツ）
2010年10月	有限責任監査法人トーマツ経営監査室長
2015年12月	公認会計士 青木良夫事務所所長 現在に至る
2016年 3月	新日本電工株式会社監査役 現在に至る
2016年 6月	ポリプラスチックス株式会社監査役
2016年 6月	日本通運監査役 現在に至る

※4

(1)	－	株
(2)	－	株

監査役

讃　井　暢　子

1955年4月7日生

1980年 4月	日本経営者団体連盟入職
2000年 7月	日本経営者団体連盟国際部長
2002年 5月	社団法人日本経済団体連合会（統合により名称変更）国際労働政策本部長
2005年 4月	社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長
2006年 6月	社団法人日本経済団体連合会国際第二本部長
2008年 5月	社団法人日本経済団体連合会常務理事
2012年 3月	一般社団法人日本経済団体連合会常務理事（一般社団法人への移行による名称変更）
2014年 6月	一般社団法人経団連事業サービス常務理事
2020年 6月	一般社団法人経団連事業サービス常務理事退任 現在に至る
2021年 6月	日本通運監査役 現在に至る

※4

(1)	－	株
(2)	－	株

計

(1)	67,451	株
(2)	67,451	株

(注) （省略）

②社外取締役及び社外監査役

＜省略＞

(訂正後)

①　役員一覧

就任予定の当社の役員の状況は次のとおりであります。

男性12名　女性2名　（役員のうち女性の比率14％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)	所有する日本通運の株式数
(2)	割り当てられる当社の株式数

代表取締役

会長

渡　邉　健　二

1950年2月3日生

1972年 4月	日本通運入社
2005年 5月	同社執行役員 第9ブロック地域総括兼大阪支店長
2005年 6月	同社取締役 執行役員 第9ブロック地域総括兼大阪支店長
2007年 5月	同社取締役 専務執行役員 首都圏ブロック地域総括兼東京支店長
2009年 5月	同社代表取締役副社長 副社長執行役員
2011年 6月	同社代表取締役社長 社長執行役員
2017年 5月	同社代表取締役会長 現在に至る

※3

(1)	29,103	株
(2)	29,103	株

代表取締役

社長

齋　藤  　充

1954年9月22日生

1978年 4月	日本通運入社
2009年 5月	同社執行役員 東北ブロック地域総括兼仙台支店長
2012年 5月	同社常務執行役員
2012年 6月	同社取締役 常務執行役員
2014年 5月	同社代表取締役副社長 副社長執行役員
2017年 5月	同社代表取締役社長 社長執行役員 現在に至る

※3

(1)	18,200	株
(2)	18,200	株

代表取締役

副社長

堀　切　　智

1960年10月25日生

1983年 4月	日本通運入社
2015年 5月	同社執行役員 北関東・信越ブロック地域総括兼群馬支店長
2017年 5月	同社執行役員
2017年 6月	同社取締役 執行役員
2018年 5月	同社取締役 常務執行役員
2019年 4月	同社取締役 専務執行役員
2019年 6月	同社専務執行役員
2020年 4月	同社副社長執行役員
2020年 6月	同社代表取締役副社長 副社長執行役員 現在に至る

※3

(1)	5,600	株
(2)	5,600	株

取締役

鈴　木　達　也

1960年8月19日生

1983年 4月	日本通運入社
2006年10月	同社法務コンプライアンス部専任部長
2007年 5月	同社総務・労働部専任部長
2009年 2月	同社彦根支店長
2011年 6月	同社青森支店長
2013年12月	同社ＣＳＲ部長
2016年 6月	同社常勤監査役
2020年 4月	同社常務執行役員 現在に至る

※3

(1)	5,171	株
(2)	5,171	株

取締役

増　田　 貴

1960年8月30日生

1984年 4月	日本通運入社
2007年 5月	日通キャピタル株式会社常務取締役
2009年 7月	日本通運３ＰＬ部専任部長
2010年 4月	同社グローバルロジスティクスソリューション部専任部長
2013年 5月	同社財務部長
2015年 5月	日通商事株式会社取締役 執行役員
2017年 5月	同社取締役 常務執行役員
2018年 5月	日本通運執行役員
2018年 6月	同社取締役 執行役員
2021年 4月	同社取締役 常務執行役員 現在に至る

※3

(1)	3,700	株
(2)	3,700	株

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)	所有する日本通運の株式数
(2)	割り当てられる当社の株式数

取締役

赤　間　立　也

1963年10月2日生

1988年 4月	日本通運入社
2011年10月	同社国内事業本部専任部長
2014年 2月	同社総務・労働部専任部長
2016年 5月	同社横浜支店長
2019年 4月	同社執行役員 東北ブロック地域総括兼仙台支店長
2021年 4月	同社執行役員 現在に至る

※3

(1)	1,975	株
(2)	1,975	株

取締役

中　山　慈　夫

1952年4月3日生

1978年 4月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 成富安信法律事務所入所
1987年 4月	中山慈夫法律事務所開設（2005年4月　中山・男澤法律事務所に改称） 現在に至る
2000年 4月	最高裁判所司法研修所教官
2004年 4月	東京大学法科大学院客員教授
2004年 6月	株式会社静岡第一テレビ社外監査役 現在に至る
2014年 6月	日本通運取締役 現在に至る

※3

(1)	300	株
(2)	300	株

取締役

安　岡　定　子

1960年12月2日生

2005年 1月	無量山 傳通院こども論語塾講師 （2013年4月　無量山 傳通院寺子屋論語塾　に改称） 現在に至る
2007年 8月	聖学院中学高等学校国語科講師
2008年10月	銀座・寺子屋こども論語塾代表 (2019年４月　銀座・おとな論語塾に改称) 現在に至る
2009年 4月	淑徳ＳＣ中等部・高等部論語講師 現在に至る
2013年11月	安岡定子事務所代表 現在に至る
2015年 6月	日本通運取締役 現在に至る
2020年10月	公益財団法人郷学研究所・安岡正篤記念館理事長 現在に至る

※3

(1)	300	株
(2)	300	株

取締役

柴　洋二郎

1950年8月7日生

1974年 4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2003年 3月	株式会社みずほ銀行常務執行役員
2005年 5月	株式会社オリエンタルランド常務執行役員
2007年 6月	同社取締役 専務執行役員
2009年 4月	同社代表取締役副社長 執行役員
2013年 6月	株式会社アミューズ社外取締役
2015年 6月	同社取締役副会長
2017年 6月	同社取締役副会長 執行役員
2018年 3月	株式会社ブリヂストン社外取締役 現在に至る
2019年 4月	株式会社アミューズ代表取締役社長 執行役員
2019年 6月	同社取締役副会長 執行役員
2020年 6月	同社特別顧問
2021年 6月	日本通運取締役 現在に至る

※3

(1)	－	株
(2)	－	株

監査役

有　馬　重　樹

1962年1月15日生

1984年 4月	日本通運入社
2008年 5月	同社周南支店長
2011年 6月	同社広島支店部長
2013年 5月	同社下関支店長
2015年 5月	同社グループ経営管理部長
2017年 5月	同社経営企画部長兼グループ経営管理部長
2018年 5月	同社執行役員 中国・四国ブロック地域総括兼広島支店長
2020年 4月	同社社長付
2020年 6月	同社監査役 現在に至る

※4

(1)	2,702	株
(2)	2,702	株

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

(1)	所有する日本通運の株式数
(2)	割り当てられる当社の株式数

監査役

溝　田　浩　司

1962年9月29日生

1986年 4月	日本通運入社
2011年10月	同社中国警送支店長
2013年 4月	同社広島支店部長
2013年 5月	同社防府支店長
2017年 5月	同社事業収支改善推進部長
2019年 4月	同社業務部長
2021年10月	同社監査部顧問 現在に至る

※4

(1)	100	株
(2)	100	株

監査役

野　尻　俊　明

1950年6月15日生

1979年 4月	株式会社日通総合研究所入社
1989年 4月	流通経済大学社会学部助教授
1994年 4月	流通経済大学社会学部教授
1996年 4月	流通経済大学流通情報学部教授
2001年 4月	流通経済大学法学部教授
2002年11月	流通経済大学学長
2008年11月	同退任
2013年 6月	学校法人日通学園専務理事
2015年 4月	流通経済大学学長
2016年 6月	学校法人日通学園理事長 現在に至る
2016年 6月	日本通運監査役 現在に至る

※4

(1)	300	株
(2)	300	株

監査役

青　木　良　夫

1950年10月23日生

1974年11月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
1976年11月	等松・青木監査法人入所（現 有限責任監査法人トーマツ）
1978年 3月	公認会計士登録
1988年 7月	サンワ・等松青木監査法人社員（現 有限責任監査法人トーマツ）
1995年 7月	監査法人トーマツ代表社員（現 有限責任監査法人トーマツ）
2010年10月	有限責任監査法人トーマツ経営監査室長
2015年12月	公認会計士 青木良夫事務所所長 現在に至る
2016年 3月	新日本電工株式会社監査役 現在に至る
2016年 6月	ポリプラスチックス株式会社監査役
2016年 6月	日本通運監査役 現在に至る

※4

(1)	－	株
(2)	－	株

監査役

讃　井　暢　子

1955年4月7日生

1980年 4月	日本経営者団体連盟入職
2000年 7月	日本経営者団体連盟国際部長
2002年 5月	社団法人日本経済団体連合会（統合により名称変更）国際労働政策本部長
2005年 4月	社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長
2006年 6月	社団法人日本経済団体連合会国際第二本部長
2008年 5月	社団法人日本経済団体連合会常務理事
2012年 3月	一般社団法人日本経済団体連合会常務理事（一般社団法人への移行による名称変更）
2014年 6月	一般社団法人経団連事業サービス常務理事
2020年 6月	一般社団法人経団連事業サービス常務理事退任 現在に至る
2021年 6月	日本通運監査役 現在に至る

※4

(1)	－	株
(2)	－	株

計

(1)	67,451	株
(2)	67,451	株

(注) （省略）

②社外取締役及び社外監査役

＜省略＞