(2) 当社の定款等に規定する企業システム及び組織
（訂正前）
定款
(a) 当社は、2002年３月26日にシンガポール会社法に基づき非公開有限責任会社として設立され（登録番号：200202443Z）、その後に公開有限責任会社となりました。
(b) 以下の各項目は当社定款の一定の条項を要約したものです。
(i) 取締役が利害関係を有する提案、取決め又は契約についての議決権
第97条
直接又は間接を問わず、当社との取引若しくは提案された取引に利害関係を有する、又は地位のある、又は取締役としての利害関係に抵触する可能性のある職務若しくは利害を生み出す可能性のある財産を所有する取締役は、シンガポール会社法の規定に従い自らの利害関係の性質を宣言するものとします。次の段落が別途規定するものを除き、取締役は、いかなる取引又は自らが利害関係を有する取引に関して議決権を行使しないものとします（そして行使した場合、投票は集計されないものとします。）が、かかる制限は以下に適用されません。
（略）
(vii) 資本の各種変更
（略）
第48条
当社は、株主総会の特別決議により、法令の定めるところにより、いかなる方法でも、また、法令の定めるところにより、必要な同意を得た上で、資本金の額を減少させることができます。
（略）
（訂正後）
定款
(a) 当社は、2002年３月26日にシンガポール会社法に基づき非公開有限責任会社として設立され（登録番号：200202443Z）、その後に公開有限責任会社となりました。
(b) 以下の各項目は当社定款の一定の条項を要約したものです。
(i) 取締役が利害関係を有する提案、取決め又は契約についての議決権
第98条
直接又は間接を問わず、当社との取引若しくは提案された取引に利害関係を有する、又は地位のある、又は取締役としての利害関係に抵触する可能性のある職務若しくは利害を生み出す可能性のある財産を所有する取締役は、シンガポール会社法の規定に従い自らの利害関係の性質を宣言するものとします。次の段落が別途規定するものを除き、取締役は、いかなる取引又は自らが利害関係を有する取引に関して議決権を行使しないものとします（そして行使した場合、投票は集計されないものとします。）が、かかる制限は以下に適用されません。
（略）
(vii) 資本の各種変更
（略）
第51条
当社は、株主総会の特別決議により、法令の定めるところにより、いかなる方法でも、また、法令の定めるところにより、必要な同意を得た上で、資本金の額を減少させることができます。
（略）
(1) 重要な設備の新設など
（訂正前）
（略）
2021年３月31日現在
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の 内容 |
投資予定額（千米ドル） |
資金 調達 方法 |
着手 年月 |
完了 予定 年月 |
|
|
総額 |
既支払額 |
|||||||
|
DP Chemicals Vietnam Company Limited |
事務所 （ベトナム） |
― |
増改築 |
25,000 |
- |
借入金 |
2021年 ５月 |
2021年 ６月 |
（訂正後）
（略）
2021年３月31日現在
|
会社名 |
事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の 内容 |
投資予定額（千米ドル） |
資金 調達 方法 |
着手 年月 |
完了 予定 年月 |
|
|
総額 |
既支払額 |
|||||||
|
DP Chemicals Vietnam Company Limited |
事務所 （ベトナム） |
― |
増改築 |
55 |
- |
借入金 |
2021年 ５月 |
2021年 ６月 |
(2) 役員の状況
①役員一覧
（訂正前）
（略）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
（略） |
||||||
|
非業務 執行取締役 |
岩崎 亮一 |
1972年６月21日 |
|
(学歴) |
３年 |
― |
|
1996年 |
京都大学工業化学学科 卒業 |
|||||
|
|
(職歴) |
|||||
|
1996年 |
伊藤忠商事株式会社 入社 |
|||||
|
2003年 |
上海伊藤忠商事有限公司 |
|||||
|
|
プラスチック部門 課長 |
|||||
|
2008年 |
ITOCHU Plastics Pte.Ltd. 支店長 |
|||||
|
2014年 |
伊藤忠商事株式会社 合成樹脂部門 課長補佐 |
|||||
|
2015年 |
同社同部門 課長 |
|||||
|
2017年 |
ITOCHU Plastics Pte.Ltd.取締役副社長 |
|||||
|
2019年 |
同社取締役社長(現任) |
|||||
|
2019年 |
当社 非業務執行取締役 就任（現任） |
|||||
（略）
（訂正後）
（略）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
（略） |
||||||
|
非業務 執行取締役 |
岩崎 亮一 |
1972年６月21日 |
|
(学歴) |
３年 |
― |
|
1996年 |
京都大学工業化学学科 卒業 |
|||||
|
|
(職歴) |
|||||
|
1996年 |
伊藤忠商事株式会社 入社 |
|||||
|
2003年 |
上海伊藤忠商事有限公司 |
|||||
|
|
プラスチック部門 課長 |
|||||
|
2008年 |
ITOCHU Plastics Pte.Ltd. 課長 |
|||||
|
2014年 |
伊藤忠商事株式会社 合成樹脂部門 課長補佐 |
|||||
|
2015年 |
同社同部門 課長 |
|||||
|
2017年 |
ITOCHU Plastics Pte.Ltd.取締役副社長 |
|||||
|
2019年 |
同社取締役社長(現任) |
|||||
|
2019年 |
当社 非業務執行取締役 就任（現任） |
|||||
（略）
(3) 最近の経営成績及び財務状態の概況
（訂正前）
第19期第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）及び第19期（2021年３月31日終了事業年度）の経営成績の概要を参考として以下に掲げます。
[第19期第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）]
要約四半期連結財務諸表等
(1)要約四半期連結財政状態計算書
|
|
前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2020年12月31日） |
（略）
|
負債 |
|
|
|
その他の債務 |
294,220 |
- |
|
|
(30,451) |
(-) |
|
長期有利子負債 |
6,612,600 |
11,627,373 |
|
|
(684,404) |
(1,203,433) |
|
繰延税金負債 |
827,838 |
752,283 |
|
|
(85,681) |
(77,861) |
|
非流動負債 |
7,734,658 |
12,379,656 |
|
|
(800,537) |
(1,281,294) |
|
買掛金及びその他の債務 |
27,946,484 |
38,724,024 |
|
|
(2,892,461) |
(4,007,936) |
|
短期有利子負債 |
40,000,509 |
32,469,582 |
|
|
(4,140,052) |
(3,360,601) |
|
未払税金 |
1,591,497 |
2,027,293 |
|
|
(164,719) |
(209,824) |
|
流動負債 |
69,538,490 |
73,220,899 |
|
|
(7,197,233) |
(7,578,363) |
|
負債合計 |
77,273,148 |
85,600,555 |
|
|
(7,987,770) |
(8,859,657) |
|
資本及び負債合計 |
105,283,011 |
123,894,587 |
|
|
(10,896,791) |
(12,823,089) |
(単位：米ドル（千円）)
（略）
[第19期（2021年３月31日終了事業年度）]
（略）
(3)連結持分変動計算書
（略）
（単位：米ドル（千円））
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
2019年４月1日残高 |
18,510,425 (2,049,289) |
△61,740 (△6,835) |
19,674,540 (2,178,168) |
38,123,225 (4,220,622) |
|
（略） |
||||
|
資本に直接認識される所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び所有者への分配 |
|
|
|
|
|
配当 |
- |
- |
△19,946,525 (△2,208,280) |
△19,946,525 (△2,208,280) |
|
所有者による拠出及び所有者への分配 合計 |
|
|
△19,946,525 (△2,208,280) |
△19,946,525 (△2,208,280) |
|
2020年３月31日残高 |
18,510,425 (2,049,289) |
△254,950 (△28,226) |
9,754,388 (1,079,908) |
28,009,863 (3,110,972) |
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
2020年４月1日残高 |
18,510,425 (2,049,289) |
△254,950 (△28,226) |
9,754,388 (1,079,908) |
28,009,863 (3,110,972) |
（略）
（訂正後）
第19期第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）及び第19期（2021年３月31日終了事業年度）の経営成績の概要を参考として以下に掲げます。
[第19期第３四半期累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）]
要約四半期連結財務諸表等
(1)要約四半期連結財政状態計算書
|
|
前連結会計年度 （2020年３月31日） |
当第３四半期連結会計期間 （2020年12月31日） |
（略）
|
負債 |
|
|
|
その他の債務 |
294,220 |
- |
|
|
(30,451) |
(-) |
|
長期有利子負債 |
6,612,600 |
11,627,373 |
|
|
(684,404) |
(1,203,433) |
|
繰延税金負債 |
827,838 |
752,283 |
|
|
(85,681) |
(77,861) |
|
非流動負債 |
7,734,658 |
12,379,656 |
|
|
(800,537) |
(1,281,294) |
|
買掛金及びその他の債務 |
27,946,484 |
38,724,024 |
|
|
(2,892,461) |
(4,007,936) |
|
短期有利子負債 |
40,000,509 |
32,469,582 |
|
|
(4,140,052) |
(3,360,601) |
|
未払税金 |
1,591,497 |
2,027,293 |
|
|
(164,719) |
(209,824) |
|
流動負債 |
69,538,490 |
73,220,899 |
|
|
(7,197,233) |
(7,578,363) |
|
負債合計 |
77,273,148 |
85,600,555 |
|
|
(7,997,770) |
(8,859,657) |
|
資本及び負債合計 |
105,283,011 |
123,894,587 |
|
|
(10,896,791) |
(12,823,089) |
(単位：米ドル（千円）)
（略）
[第19期（2021年３月31日終了事業年度）]
（略）
(3)連結持分変動計算書
（略）
（単位：米ドル（千円））
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
2019年４月1日残高 |
18,510,425 (2,049,289) |
△61,740 (△6,835) |
19,674,540 (2,178,168) |
38,123,225 (4,220,622) |
|
（略） |
||||
|
資本に直接認識される所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び所有者への分配 |
|
|
|
|
|
配当 |
- |
- |
△19,946,525 (△2,208,280) |
△19,946,525 (△2,208,280) |
|
所有者による拠出及び所有者への分配 合計 |
|
|
△19,946,525 (△2,208,280) |
△19,946,525 (△2,208,280) |
|
2020年３月31日残高 |
18,510,425 (2,049,289) |
△254,950 (△28,226) |
9,754,388 (1,079,908) |
28,009,863 (3,100,972) |
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
|
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
2020年４月1日残高 |
18,510,425 (2,049,289) |
△254,950 (△28,226) |
9,754,388 (1,079,908) |
28,009,863 (3,100,972) |
（略）