第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
② 【発行済株式】
（訂正前）
|
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
391,584,459 |
東京証券取引所
（市場第一部） |
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 |
|
計 |
391,584,459 |
― |
― |
(注) １ （省略）
２ ３社は、当社の普通株式について、東京証券取引所に新規上場申請を行う予定です。
３ （省略）
（訂正後）
|
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
391,584,459 |
東京証券取引所
（市場第一部） |
完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式です。なお、当社は種類株式発行会社ではありません。普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株です。 |
|
計 |
391,584,459 |
― |
― |
(注) １ （省略）
２ ３社は、当社の普通株式について、2021年８月５日付で東京証券取引所に新規上場申請を行いました。
３ （省略）
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
（訂正前）
① 役員一覧
2021年10月１日就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
a. 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役会長 |
前田 操治 |
1967年12月６日生 |
|
1997年４月 |
前田建設入社 |
|
2000年４月 |
同社関東（現、東京建築）支店副支店長 |
|
2002年６月 |
同社取締役、常務執行役員 |
|
2004年６月 |
同社専務執行役員 |
|
2004年11月 |
同社建築本部長 |
|
2007年１月 |
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー |
|
2008年６月 |
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当 |
|
2009年４月 |
同社飯田橋再開発ＰＪ担当 |
|
2010年１月 |
同社エネルギー管掌 |
|
2011年４月 |
同社関西支店長 |
|
2014年４月 |
同社営業管掌 |
|
2016年４月 |
同社代表取締役社長、執行役員社長（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
119,295 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
119,295 |
株 |
|
|
取締役 |
岐部 一誠 |
1961年４月25日生 |
|
1986年４月 |
前田建設入社 |
|
2007年１月 |
同社経営管理本部総合企画部長 |
|
2009年４月 |
同社経営管理本部副本部長 |
|
2010年１月 |
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当 |
|
2013年４月 |
同社事業戦略室長 |
|
2014年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2016年４月 |
同社事業戦略本部長 |
|
2016年６月 |
同社取締役（現職） |
|
2020年４月 |
同社専務執行役員、経営革新本部長、現在に至る |
|
2020年６月 |
同社ＣＳＲ・環境担当（現職） |
|
2021年５月 |
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
27,037 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
27,037 |
株 |
|
|
取締役 |
西川 博隆 |
1953年11月12日生 |
|
2008年６月 |
前田建設取締役常務執行役員 |
|
2013年５月 |
同社取締役退任 |
|
2013年５月 |
前田道路顧問 |
|
2013年６月 |
同社取締役、専務執行役員、営業本部長 |
|
2018年４月 |
同社取締役、専務執行役員、内部統制管掌、営業本部長 |
|
2019年４月 |
同社取締役、専務執行役員、内部統制管掌、営業本部管掌 |
|
2019年６月 |
同社取締役、専務執行役員、内部統制管掌、営業本部長 |
|
2021年４月 |
同社取締役会長（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
35,000 |
株 |
|
(2) |
6,500 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
49,820 |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役 |
塩入 正章 |
1958年２月５日生 |
|
1981年４月 |
前田製作所入社 |
|
2008年４月 |
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長 |
|
2008年10月 |
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長 |
|
2009年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長 |
|
2009年６月 |
同社取締役 |
|
2010年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2010年10月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長 |
|
2011年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長 |
|
2012年４月 |
同社産業機械本部長 |
|
2013年４月 |
同社代表取締役社長、執行役員社長（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
60,300 |
株 |
|
(4) |
34,974 |
株 |
|
|
取締役
（社外） |
橋本 圭一郎 |
1951年10月20日生 |
|
1974年４月 |
株式会社三菱銀行（現、株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
|
2001年６月 |
同行国際業務部長 |
|
2003年６月 |
三菱自動車工業株式会社取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ） |
|
2005年６月 |
セガサミーホールディングス株式会社専務取締役 |
|
2010年６月 |
首都高速道路株式会社取締役会長兼社長 |
|
2012年10月 |
株式会社ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン株式会社）監査役 |
|
2014年５月 |
塩屋土地株式会社取締役副社長・ＣＯＯ |
|
2015年６月 |
株式会社東日本銀行監査役 |
|
2016年４月 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役（現職） |
|
2019年４月 |
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事（2021年４月退任） |
|
2020年６月 |
株式会社ファンケル社外取締役（現職） |
|
2020年６月 |
前田道路監査役（2021年６月退任し、取締役就任予定） |
|
2021年４月 |
一般社団法人Ｔアートライフビレッジ代表理事（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役
株式会社ファンケル 社外取締役
一般社団法人Ｔアートライフビレッジ 代表理事 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役
（社外） |
米倉 誠一郎 |
1953年５月７日生 |
|
1990年６月 |
ハーバード大学大学院PhD |
|
1995年４月 |
一橋大学商学部教授 |
|
1997年４月 |
一橋大学イノベーション研究センター教授（2017年３月まで） |
|
2003年５月 |
ソニー株式会社グループ戦略研室コ・プレジデント（2004年３月まで） |
|
2008年４月 |
一橋大学イノベーション研究センター長（2012年３月まで） |
|
2012年３月 |
プレトリア大学日本研究センター所長（2014年12月まで） |
|
2017年４月 |
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授（現職） |
|
2020年４月 |
（社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール学長（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授
（社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 学長 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
取締役
（社外） |
森谷 浩一 |
1957年８月13日生 |
|
1981年４月 |
パイオニア株式会社入社 |
|
2013年６月 |
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理 |
|
2015年６月 |
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当 |
|
2017年６月 |
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当） |
|
2018年６月 |
同社代表取締役兼社長執行役員 |
|
2020年１月 |
同社取締役 |
|
2020年６月 |
前田道路取締役（現職） |
|
2020年６月 |
株式会社廣済堂社外取締役（2021年６月退任予定） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社廣済堂 社外取締役（2021年６月退任予定）
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会委員（2021年６月就任予定） |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
取締役
（社外） |
村山 利栄 |
1960年５月１日生 |
|
1988年11月 |
CSファーストボストン証券入社 |
|
1993年３月 |
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社 |
|
2001年11月 |
同社マネージングディレクター |
|
2014年４月 |
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事 |
|
2016年６月 |
株式会社レノバ社外取締役 |
|
2017年４月 |
株式会社ComTech代表取締役会長 |
|
2017年６月 |
株式会社カチタス社外取締役 |
|
2019年６月 |
株式会社新生銀行社外取締役（現職） |
|
2020年６月 |
前田建設社外取締役（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社新生銀行 社外取締役 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役
（社外） |
髙木 敦 |
1967年10月３日生 |
|
1991年４月 |
株式会社野村総合研究所入社 |
|
1997年９月 |
Morgan Stanley Japan Ltd.入社 |
|
2004年12月 |
同社マネージングディレクター |
|
2015年10月 |
同社調査統括本部副本部長 |
|
2019年11月 |
株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役（現職） |
|
2020年６月 |
前田建設社外取締役（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
計 |
|
(1) |
181,332 |
株 |
|
(2) |
6,500 |
株 |
|
(3) |
60,300 |
株 |
|
(4) |
231,126 |
株 |
|
(注) １ 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏および髙木敦氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、当社の設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有する前田建設、前田道路、および前田製作所の株式数は、2021年３月31日現在の前田建設、前田道路、および前田製作所株式の所有状況に基づき記載しており、また、割当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、本株式移転の際の株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に基準時までに、所有する株式数および当社が発行する新株式数は変動することがあります。
４ 役職名は、本届出書提出日現在において決定している役職名を記載しております。
b. 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
代表執行役社長 |
岐部 一誠 |
1961年４月25日生 |
|
1986年４月 |
前田建設入社 |
|
2007年１月 |
同社経営管理本部総合企画部長 |
|
2009年４月 |
同社経営管理本部副本部長 |
|
2010年１月 |
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当 |
|
2013年４月 |
同社事業戦略室長 |
|
2014年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2016年４月 |
同社事業戦略本部長 |
|
2016年６月 |
同社取締役（現職） |
|
2020年４月 |
同社専務執行役員、経営革新本部長、現在に至る |
|
2020年６月 |
同社ＣＳＲ・環境担当（現職） |
|
2021年５月 |
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
27,037 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
27,037 |
株 |
|
|
執行役 |
中西 隆夫 |
1958年８月11日生 |
|
1981年４月 |
前田建設入社 |
|
2011年４月 |
同社九州支店土木部長 |
|
2013年４月 |
同社土木事業本部土木部長 |
|
2013年４月 |
同社執行役員、土木事業本部副本部長 |
|
2016年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2019年４月 |
同社土木事業本部長（現職） |
|
2019年６月 |
同社取締役 |
|
2020年４月 |
同社専務執行役員（現職） |
|
2020年６月 |
同社代表取締役（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
21,489 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
21,489 |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
執行役 |
幡鎌 裕二 |
1957年10月31日生 |
|
1980年４月 |
前田建設入社 |
|
2002年１月 |
同社建築本部建築営業第二部長 |
|
2008年６月 |
同社建築事業本部営業推進部長 |
|
2009年４月 |
同社執行役員 |
|
2010年４月 |
同社建築事業本部営業統括部長 |
|
2011年４月 |
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括 |
|
2015年４月 |
同社建築事業本部営業統括 |
|
2015年４月 |
同社専務執行役員（現職） |
|
2020年５月 |
同社建築事業本部長（現職） |
|
2020年６月 |
同社取締役（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
43,462 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
43,462 |
株 |
|
|
執行役 |
坂口 伸也 |
1973年8月26日生 |
|
1999年４月 |
前田建設入社 |
|
2019年４月 |
同社総合企画部長 |
|
2020年４月 |
同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
執行役 |
武川 秀也 |
1954年１月17日生 |
|
1977年４月 |
前田道路入社 |
|
2008年６月 |
同社四国支店長 |
|
2010年４月 |
同社関西支店長 |
|
2010年６月 |
同社執行役員 |
|
2011年６月 |
同社取締役 |
|
2014年６月 |
同社常務執行役員 |
|
2016年４月 |
同社工事事業本部長、工事事業本部工務部長 |
|
2017年４月 |
同社工事事業本部長 |
|
2017年６月 |
同社専務執行役員（現職） |
|
2018年４月 |
同社代表取締役、安全環境品質管掌、工事事業本部長 |
|
2021年４月 |
同社代表取締役副社長、執行役員副社長、安全担当（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
7,300 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
16,644 |
株 |
|
|
執行役 |
南雲 政司 |
1959年２月６日生 |
|
1983年４月 |
前田道路入社 |
|
2011年７月 |
同社製品事業本部製品部長 |
|
2012年６月 |
同社執行役員、製品事業本部長 |
|
2015年６月 |
同社取締役、執行役員、製品事業本部長 |
|
2016年４月 |
同社取締役、執行役員、製品事業本部長、技術本部長 |
|
2018年４月 |
同社取締役、執行役員、技術研究所管掌、製品事業本部長 |
|
2019年６月 |
同社取締役、執行役員、技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当 |
|
2019年10月 |
同社取締役、執行役員、技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当、経営企画部長 |
|
2020年７月 |
同社取締役、執行役員、技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当 |
|
2021年６月 |
同社取締役、常務執行役員、経営企画担当、ＣＳＲ・環境担当、情報システム担当（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
7,000 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
15,960 |
株 |
|
|
執行役 |
遠藤 隆嗣 |
1964年２月17日生 |
|
1986年４月 |
前田道路入社 |
|
2015年４月 |
同社管理本部経理部長 |
|
2019年４月 |
同社執行役員、管理本部副本部長、管理本部経理部長 |
|
2021年４月 |
同社執行役員、管理本部副本部長（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
2,400 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
5,472 |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
執行役 |
塩入 正章 |
1958年２月５日生 |
|
1981年４月 |
前田製作所入社 |
|
2008年４月 |
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長 |
|
2008年10月 |
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長 |
|
2009年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長 |
|
2009年６月 |
同社取締役 |
|
2010年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2010年10月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長 |
|
2011年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長 |
|
2012年４月 |
同社産業機械本部長 |
|
2013年４月 |
同社代表取締役社長、執行役員社長（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
60,300 |
株 |
|
(4) |
34,974 |
株 |
|
|
執行役 |
加藤 保雄 |
1959年11月８日生 |
|
1982年４月 |
前田建設入社 |
|
2003年４月 |
同社本店財務部財務グループ副部長 |
|
2006年11月 |
同社中部支店管理部長 |
|
2014年４月 |
前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長 |
|
2015年６月 |
前田建設退社、前田製作所入社、取締役（現職） |
|
2016年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2019年４月 |
同社専務執行役員（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
15,000 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
26,000 |
株 |
|
(4) |
30,080 |
株 |
|
|
計 |
|
(1) |
106,988 |
株 |
|
(2) |
16,700 |
株 |
|
(3) |
86,300 |
株 |
|
(4) |
195,118 |
株 |
|
(注) １ 執行役の任期は、当社の設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２ 所有する前田建設、前田道路、および前田製作所の株式数は、2021年３月31日現在の前田建設、前田道路、および前田製作所株式の所有状況に基づき記載しており、また、割当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、本株式移転の際の株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に基準時までに、所有する株式数および当社が発行する新株式数は変動することがあります。
３ 役職名は、本届出書提出日現在において決定している役職名を記載しております。
４ 執行役につきましては、設立時取締役により正式に決定されます。
（後略）
（訂正後）
① 役員一覧
2021年10月１日就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3％)
a. 取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役会長 |
前田 操治 |
1967年12月６日生 |
|
1997年４月 |
前田建設入社 |
|
2000年４月 |
同社関東（現、東京建築）支店副支店長 |
|
2002年６月 |
同社取締役、常務執行役員 |
|
2004年６月 |
同社専務執行役員 |
|
2004年11月 |
同社建築本部長 |
|
2007年１月 |
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー |
|
2008年６月 |
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当 |
|
2009年４月 |
同社飯田橋再開発ＰＪ担当 |
|
2010年１月 |
同社エネルギー管掌 |
|
2011年４月 |
同社関西支店長 |
|
2014年４月 |
同社営業管掌 |
|
2016年４月 |
同社代表取締役社長、執行役員社長（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
119,295 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
119,295 |
株 |
|
|
取締役 |
岐部 一誠 |
1961年４月25日生 |
|
1986年４月 |
前田建設入社 |
|
2007年１月 |
同社経営管理本部総合企画部長 |
|
2009年４月 |
同社経営管理本部副本部長 |
|
2010年１月 |
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当 |
|
2013年４月 |
同社事業戦略室長 |
|
2014年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2016年４月 |
同社事業戦略本部長 |
|
2016年６月 |
同社取締役（現職） |
|
2020年４月 |
同社専務執行役員、経営革新本部長（現職） |
|
2020年６月 |
同社ＣＳＲ・環境担当（現職） |
|
2021年５月 |
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
27,037 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
27,037 |
株 |
|
|
取締役 |
西川 博隆 |
1953年11月12日生 |
|
2008年６月 |
前田建設取締役常務執行役員 |
|
2013年５月 |
同社取締役退任 |
|
2013年５月 |
前田道路顧問 |
|
2013年６月 |
同社取締役、専務執行役員、営業本部長 |
|
2018年４月 |
同社内部統制管掌、営業本部長 |
|
2019年４月 |
同社内部統制管掌、営業本部管掌 |
|
2019年６月 |
同社内部統制管掌、営業本部長 |
|
2021年４月 |
同社取締役会長（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
35,000 |
株 |
|
(2) |
6,500 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
49,820 |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役 |
塩入 正章 |
1958年２月５日生 |
|
1981年４月 |
前田製作所入社 |
|
2008年４月 |
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長 |
|
2008年10月 |
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長 |
|
2009年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長 |
|
2009年６月 |
同社取締役 |
|
2010年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2010年10月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長 |
|
2011年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長 |
|
2012年４月 |
同社産業機械本部長 |
|
2013年４月 |
同社代表取締役社長、執行役員社長（現職） |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
60,300 |
株 |
|
(4) |
34,974 |
株 |
|
|
取締役
（社外） |
橋本 圭一郎 |
1951年10月20日生 |
|
1974年４月 |
株式会社三菱銀行（現、株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
|
2001年６月 |
同行国際業務部長 |
|
2003年６月 |
三菱自動車工業株式会社取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ） |
|
2005年６月 |
セガサミーホールディングス株式会社専務取締役 |
|
2010年６月 |
首都高速道路株式会社取締役会長兼社長 |
|
2012年10月 |
株式会社ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン株式会社）監査役 |
|
2014年５月 |
塩屋土地株式会社取締役副社長・ＣＯＯ |
|
2015年６月 |
株式会社東日本銀行監査役 |
|
2016年４月 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役（現職） |
|
2019年４月 |
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事（2021年４月退任） |
|
2020年６月 |
株式会社ファンケル社外取締役（現職） |
|
2020年６月 |
前田道路社外監査役（2021年６月退任） |
|
2021年４月 |
一般社団法人Ｔアートライフビレッジ代表理事（現職） |
|
2021年６月 |
前田道路社外取締役（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役
株式会社ファンケル 社外取締役
一般社団法人Ｔアートライフビレッジ 代表理事 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役
（社外） |
米倉 誠一郎 |
1953年５月７日生 |
|
1990年６月 |
ハーバード大学大学院PhD |
|
1995年４月 |
一橋大学商学部教授 |
|
1997年４月 |
一橋大学イノベーション研究センター教授（2017年３月まで） |
|
2003年５月 |
ソニー株式会社グループ戦略研室コ・プレジデント（2004年３月まで） |
|
2008年４月 |
一橋大学イノベーション研究センター長（2012年３月まで） |
|
2012年３月 |
プレトリア大学日本研究センター所長（2014年12月まで） |
|
2017年４月 |
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授（現職） |
|
2020年４月 |
（社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール学長（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授
（社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 学長 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
取締役
（社外） |
森谷 浩一 |
1957年８月13日生 |
|
1981年４月 |
パイオニア株式会社入社 |
|
2013年６月 |
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理 |
|
2015年６月 |
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当 |
|
2017年６月 |
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当） |
|
2018年６月 |
同社代表取締役兼社長執行役員 |
|
2020年１月 |
同社取締役 |
|
2020年６月 |
前田道路社外取締役（現職） |
|
2020年６月 |
株式会社廣済堂社外取締役（2021年６月退任） |
|
2021年６月 |
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会委員（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会委員 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
取締役
（社外） |
村山 利栄 |
1960年５月１日生 |
|
1988年11月 |
CSファーストボストン証券入社 |
|
1993年３月 |
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社 |
|
2001年11月 |
同社マネージングディレクター |
|
2014年４月 |
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事 |
|
2016年６月 |
株式会社レノバ社外取締役 |
|
2017年４月 |
株式会社ComTech代表取締役会長 |
|
2017年６月 |
株式会社カチタス社外取締役 |
|
2019年６月 |
株式会社新生銀行社外取締役（現職） |
|
2020年６月 |
前田建設社外取締役（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社新生銀行 社外取締役 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
取締役
（社外） |
髙木 敦 |
1967年10月３日生 |
|
1991年４月 |
株式会社野村総合研究所入社 |
|
1997年９月 |
Morgan Stanley Japan Ltd.入社 |
|
2004年12月 |
同社マネージングディレクター |
|
2015年10月 |
同社調査統括本部副本部長 |
|
2019年11月 |
株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役（現職） |
|
2020年６月 |
前田建設社外取締役（現職） |
|
|
（重要な兼職の状況）
株式会社インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 |
|
(注２) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
計 |
|
(1) |
181,332 |
株 |
|
(2) |
6,500 |
株 |
|
(3) |
60,300 |
株 |
|
(4) |
231,126 |
株 |
|
(注) １ 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏および髙木敦氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、当社の設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有する前田建設、前田道路、および前田製作所の株式数は、2021年３月31日現在の前田建設、前田道路、および前田製作所株式の所有状況に基づき記載しており、また、割当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、本株式移転の際の株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に基準時までに、所有する株式数および当社が発行する新株式数は変動することがあります。
４ 役職名は、本届出書提出日現在において決定している役職名を記載しております。
b. 執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
代表執行役社長 |
岐部 一誠 |
1961年４月25日生 |
|
1986年４月 |
前田建設入社 |
|
2007年１月 |
同社経営管理本部総合企画部長 |
|
2009年４月 |
同社経営管理本部副本部長 |
|
2010年１月 |
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当 |
|
2013年４月 |
同社事業戦略室長 |
|
2014年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2016年４月 |
同社事業戦略本部長 |
|
2016年６月 |
同社取締役（現職） |
|
2020年４月 |
同社専務執行役員、経営革新本部長（現職） |
|
2020年６月 |
同社ＣＳＲ・環境担当（現職） |
|
2021年５月 |
同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
27,037 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
27,037 |
株 |
|
|
執行役 |
中西 隆夫 |
1958年８月11日生 |
|
1981年４月 |
前田建設入社 |
|
2011年４月 |
同社九州支店土木部長 |
|
2013年４月 |
同社土木事業本部土木部長 |
|
2014年４月 |
同社執行役員、土木事業本部副本部長 |
|
2016年４月 |
同社常務執行役員 |
|
2019年４月 |
同社土木事業本部長（現職） |
|
2019年６月 |
同社取締役 |
|
2020年４月 |
同社専務執行役員（現職） |
|
2020年６月 |
同社代表取締役（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
21,489 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
21,489 |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
|
|
執行役 |
幡鎌 裕二 |
1957年10月31日生 |
|
1980年４月 |
前田建設入社 |
|
2002年１月 |
同社建築本部建築営業第二部長 |
|
2008年６月 |
同社建築事業本部営業推進部長 |
|
2009年４月 |
同社執行役員 |
|
2010年４月 |
同社建築事業本部営業統括部長 |
|
2011年４月 |
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括 |
|
2015年４月 |
同社建築事業本部営業統括 |
|
2015年４月 |
同社専務執行役員（現職） |
|
2020年５月 |
同社建築事業本部長（現職） |
|
2020年６月 |
同社取締役（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
43,462 |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
43,462 |
株 |
|
|
執行役 |
坂口 伸也 |
1973年8月26日生 |
|
1999年４月 |
前田建設入社 |
|
2019年４月 |
同社総合企画部長 |
|
2020年４月 |
同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
－ |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
－ |
株 |
|
|
執行役 |
武川 秀也 |
1954年１月17日生 |
|
1977年４月 |
前田道路入社 |
|
2008年６月 |
同社四国支店長 |
|
2010年４月 |
同社関西支店長 |
|
2010年６月 |
同社執行役員 |
|
2011年６月 |
同社取締役 |
|
2014年６月 |
同社常務執行役員 |
|
2016年４月 |
同社工事事業本部長、工事事業本部工務部長 |
|
2017年４月 |
同社工事事業本部長 |
|
2017年６月 |
同社専務執行役員 |
|
2018年４月 |
同社代表取締役、安全環境品質管掌、工事事業本部長 |
|
2021年４月 |
同社代表取締役副社長、執行役員副社長、安全担当（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
7,300 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
16,644 |
株 |
|
|
執行役 |
南雲 政司 |
1959年２月６日生 |
|
1983年４月 |
前田道路入社 |
|
2011年７月 |
同社製品事業本部製品部長 |
|
2012年６月 |
同社執行役員、製品事業本部長 |
|
2015年６月 |
同社取締役（現職） |
|
2016年４月 |
同社製品事業本部長、技術本部長 |
|
2018年４月 |
同社技術研究所管掌、製品事業本部長 |
|
2019年６月 |
同社技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当 |
|
2019年10月 |
同社技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当、経営企画部長 |
|
2020年６月 |
同社技術研究所管掌、技術部門担当、機材部担当 |
|
2021年４月 |
同社常務執行役員、経営企画担当、ＣＳＲ・環境担当、情報システム担当（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
7,000 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
15,960 |
株 |
|
|
執行役 |
遠藤 隆嗣 |
1964年２月17日生 |
|
1986年４月 |
前田道路入社 |
|
2015年４月 |
同社管理本部経理部長 |
|
2019年４月 |
同社執行役員、管理本部副本部長、管理本部経理部長 |
|
2021年４月 |
同社執行役員、管理本部副本部長（現職） |
|
(注１) |
|
(1) |
－ |
株 |
|
(2) |
2,400 |
株 |
|
(3) |
－ |
株 |
|
(4) |
5,472 |
株 |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
|
(1) |
所有する前田建設の株式数 |
|
(2) |
所有する前田道路の株式数 |
|
(3) |
所有する前田製作所の株式数 |
|
(4) |
割り当てられる当社の株式数 |
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執行役 |
塩入 正章 |
1958年２月５日生 |
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1981年４月 |
前田製作所入社 |
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2008年４月 |
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長 |
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2008年10月 |
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長 |
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2009年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長 |
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2009年６月 |
同社取締役 |
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2010年４月 |
同社常務執行役員 |
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2010年10月 |
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長 |
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2011年４月 |
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長 |
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2012年４月 |
同社産業機械本部長 |
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2013年４月 |
同社代表取締役社長、執行役員社長（現職） |
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(注１) |
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(1) |
－ |
株 |
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(2) |
－ |
株 |
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(3) |
60,300 |
株 |
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(4) |
34,974 |
株 |
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執行役 |
加藤 保雄 |
1959年11月８日生 |
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1982年４月 |
前田建設入社 |
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2003年４月 |
同社本店財務部財務グループ副部長 |
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2006年11月 |
同社中部支店管理部長 |
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2014年４月 |
前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長 |
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2015年６月 |
前田建設退社、前田製作所入社、取締役（現職） |
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2016年４月 |
同社常務執行役員 |
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2019年４月 |
同社専務執行役員（現職） |
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(注１) |
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(1) |
15,000 |
株 |
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(2) |
－ |
株 |
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(3) |
26,000 |
株 |
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(4) |
30,080 |
株 |
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計 |
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(1) |
106,988 |
株 |
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(2) |
16,700 |
株 |
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(3) |
86,300 |
株 |
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(4) |
195,118 |
株 |
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(注) １ 執行役の任期は、当社の設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
２ 所有する前田建設、前田道路、および前田製作所の株式数は、2021年３月31日現在の前田建設、前田道路、および前田製作所株式の所有状況に基づき記載しており、また、割当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、本株式移転の際の株式移転比率を勘案して記載しております。よって、実際に基準時までに、所有する株式数および当社が発行する新株式数は変動することがあります。
３ 役職名は、本届出書提出日現在において決定している役職名を記載しております。
４ 執行役につきましては、設立時取締役により正式に決定されます。
（後略）
(3) 【監査の状況】
（訂正前）
① 監査委員会の監査の状況
（中略）
前田道路
前田道路の監査役会は、常勤監査役２名および社外監査役３名で構成されています。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づき、取締役会や執行役員・支店長会議に出席し、経営の監視を行っています。直近事業年度において前田道路は監査役会を原則月１回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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天野 善彦 |
11回 |
11回 |
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大場 民夫 |
11回 |
11回 |
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北村 信彦 (注) |
２回 |
２回 |
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室井 優 (注) |
２回 |
２回 |
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田中 信義 (注) |
２回 |
２回 |
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橋本 圭一郎 |
９回 |
９回 |
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大田原 吉隆 |
９回 |
９回 |
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中野 由紀子 |
９回 |
９回 |
(注) 2020年６月25日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって退任しています。
（後略）
（訂正後）
① 監査委員会の監査の状況
（中略）
前田道路
前田道路の監査役会は、常勤監査役２名および社外監査役３名で構成されています。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づき、取締役会や執行役員・支店長会議に出席し、経営の監視を行っています。直近事業年度において前田道路は監査役会を原則月１回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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天野 善彦 |
11回 |
11回 |
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大場 民夫 (注３) |
11回 |
11回 |
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北村 信彦 (注１) |
２回 |
２回 |
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室井 優 (注１) |
２回 |
２回 |
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田中 信義 (注１) |
２回 |
２回 |
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橋本 圭一郎 (注２) |
９回 |
９回 |
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大田原 吉隆 |
９回 |
９回 |
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中野 由紀子 |
９回 |
９回 |
(注１) 2020年６月25日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって退任しています。
(注２) 2021年６月25日をもって退任しています。
(注３) 2021年６月25日開催の第96期定時株主総会終結の時をもって退任しています。
（後略）