第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
|
発行可能株式総数(株)
|
普通株式
|
1,200,000,000
|
計
|
1,200,000,000
|
② 【発行済株式】
種類
|
第３四半期会計期間末 現在発行数(株) (2021年12月31日)
|
提出日現在発行数(株) (2022年２月14日)
|
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
|
内容
|
普通株式
|
291,070,502
|
291,070,502
|
東京証券取引所
市場第一部
|
単元株式数は100株
|
計
|
291,070,502
|
291,070,502
|
―
|
―
|
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式
総数増減数
(株)
|
発行済株式
総数残高
(株)
|
資本金
増減額
(百万円)
|
資本金残高
(百万円)
|
資本準備金
増減額
(百万円)
|
資本準備金
残高
(百万円)
|
2021年10月１日(注)１
|
391,539,797
|
391,539,797
|
20,000
|
20,000
|
5,000
|
5,000
|
2021年11月17日(注)２
|
△100,469,295
|
291,070,502
|
－
|
20,000
|
－
|
5,000
|
(注) １．発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、2021年10月１日付で前田建設工業株式会社、前田道路株式会社及び株式会社前田製作所の共同株式移転の方法により当社が設立されたことによるものです。
２．自己株式の消却による減少です。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができません。また、当社は2021年10月１日に共同株式移転の方法により前田建設工業株式会社、前田道路株式会社及び株式会社前田製作所の完全親会社として設立され、直前の基準日である2021年９月30日現在の株主名簿が存在せず記載内容が確認できないため、記載することができません。
２ 【役員の状況】
当社は2021年10月１日に共同株式移転の方法により設立され、当事業年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在における当社役員の状況を記載しています。
なお、設立日である2021年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性15名 女性1名(役員のうち女性の比率6.3％)
（1）取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役会長
報酬委員
|
前田 操治
|
1967年12月６日生
|
1997年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2000年４月
|
同社関東（現、東京建築）支店副支店長
|
2002年６月
|
同社取締役、常務執行役員
|
2004年６月
|
同社専務執行役員
|
2004年11月
|
同社建築本部長
|
2007年１月
|
同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
|
2008年６月
|
同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
|
2009年４月
|
同社飯田橋再開発ＰＪ担当
|
2010年１月
|
同社エネルギー管掌
|
2011年４月
|
同社関西支店長
|
2014年４月
|
同社営業管掌
|
2016年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役会長、現在に至る
|
|
(注２)
|
120,125
|
取締役
指名委員
報酬委員
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長、 現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当、現在に至る
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、現在に至る 同社技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役、代表執行役社長兼 ＣＥＯ、現在に至る
|
|
(注２)
|
27,551
|
取締役
監査委員
|
西川 博隆
|
1953年11月12日生
|
2008年６月
|
前田建設工業(株)取締役常務執行役員
|
2013年５月
|
同社取締役退任
|
2013年５月
|
前田道路(株)顧問
|
2013年６月
|
同社取締役、専務執行役員、営業本部長
|
2018年４月
|
同社内部統制管掌
|
2019年４月
|
同社営業本部管掌
|
2019年６月
|
同社営業本部長
|
2021年４月
|
同社取締役会長、現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役、現在に至る
|
|
(注２)
|
50,604
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
指名委員
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注２)
|
28,555
|
取締役
（社外）
取締役会議長
監査委員長
指名委員
|
橋本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2001年６月
|
同行国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス(株)専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路(株)取締役会長兼社長
|
2012年10月
|
(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
|
2014年５月
|
塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
|
2015年６月
|
(株)東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
|
2019年４月
|
(公社)経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2020年６月
|
(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田道路(株)監査役
|
2021年４月
|
(一社)Ｔアートライフビレッジ代表理事、現在に至る
|
2021年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役 (株)ファンケル 社外取締役 前田道路(株) 非業務執行取締役 (一社)Ｔアートライフビレッジ 代表理事
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
米倉 誠一郎
|
1953年５月７日生
|
1990年６月
|
ハーバード大学大学院PhD
|
1995年４月
|
一橋大学商学部教授
|
1997年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター教授
|
2003年５月
|
ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略研室コ・プレジデント
|
2008年４月
|
一橋大学イノベーション研究センター長
|
2012年３月
|
プレトリア大学日本研究センター所長
|
2017年４月
|
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
|
2020年４月
|
（社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール学長、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 教授 （社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール 学長
|
|
(注２)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員長
監査委員
報酬委員
|
森谷 浩一
|
1957年８月13日生
|
1981年４月
|
パイオニア(株)入社
|
2013年６月
|
同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
|
2015年６月
|
同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
|
2018年６月
|
同社代表取締役兼社長執行役員
|
2020年１月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
前田道路(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2020年６月
|
(株)廣済堂社外取締役
|
2021年６月
|
(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田道路(株) 非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構） 社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長
|
|
(注２)
|
－
|
取締役
（社外）
指名委員
報酬委員
|
村山 利栄
|
1960年５月１日生
|
1988年11月
|
CSファーストボストン証券入社
|
1993年３月
|
ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
|
2001年11月
|
同社マネージングディレクター
|
2014年４月
|
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
|
2016年６月
|
(株)レノバ社外取締役
|
2017年４月
|
(株)ComTech代表取締役会長
|
2017年６月
|
(株)カチタス社外取締役
|
2019年６月
|
(株)新生銀行社外取締役
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年９月
|
(株)ライスカレー社外取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） 前田建設工業(株) 非業務執行取締役 (株)ライスカレー 社外取締役
|
|
(注２)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
（社外）
報酬委員長
指名委員
監査委員
|
髙木 敦
|
1967年10月３日生
|
1991年４月
|
(株)野村総合研究所入社
|
1997年９月
|
Morgan Stanley Japan Ltd.入社
|
2004年12月
|
同社マネージングディレクター
|
2015年10月
|
同社調査統括本部副本部長
|
2019年11月
|
(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
|
2020年６月
|
前田建設工業(株)非業務執行取締役、 現在に至る
|
2021年10月
|
当社社外取締役、現在に至る
|
|
（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ 代表取締役 前田建設工業(株) 非業務執行取締役
|
|
(注２)
|
－
|
計
|
226,835
|
(注) １ 取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。
２ 取締役の任期は、当社の設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
（2）執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
代表執行役社長
兼 ＣＥＯ
|
岐部 一誠
|
1961年４月25日生
|
1986年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2007年１月
|
同社経営管理本部総合企画部長
|
2009年４月
|
同社経営管理本部副本部長
|
2010年１月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
|
2013年４月
|
同社事業戦略室長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社事業戦略本部長
|
2016年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、経営革新本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社ＣＳＲ・環境担当、現在に至る
|
2021年５月
|
同社ＣＳＶ戦略担当、現在に至る 同社技術・情報統括
|
2021年10月
|
同社代表取締役副社長、情報担当、現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役、代表執行役社長兼ＣＥＯ、 現在に至る
|
|
(注)
|
27,551
|
執行役
施工・技術
戦略担当
|
中西 隆夫
|
1958年８月11日生
|
1981年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2011年４月
|
同社九州支店土木部長
|
2013年４月
|
同社土木事業本部土木部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、土木事業本部副本部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社土木事業本部長、現在に至る
|
2019年６月
|
同社取締役
|
2020年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2020年６月
|
同社代表取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
同社技術統括、現在に至る
|
2021年10月
|
当社執行役施工・技術戦略担当、 現在に至る
|
|
(注)
|
13,676
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
マーケティング
戦略担当
|
幡鎌 裕二
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2002年１月
|
同社建築本部建築営業第二部長
|
2008年６月
|
同社建築事業本部営業推進部長
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社建築事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
|
2015年４月
|
同社建築事業本部営業統括
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2020年５月
|
同社建築事業本部長、現在に至る
|
2020年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2021年10月
|
当社執行役マーケティング戦略担当、 現在に至る
|
|
(注)
|
43,976
|
執行役
経営戦略担当
（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、 Ｍ＆Ａ）
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
ＣＳＲ・環境担当
|
坂口 伸也
|
1973年８月26日生
|
1999年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2019年４月
|
同社総合企画部長
|
2020年４月
|
同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長、現在に至る
|
2021年10月
|
当社執行役経営戦略担当（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、Ｍ＆Ａ）、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、ＣＳＲ・環境担当、現在に至る
|
|
(注)
|
－
|
執行役
人材戦略担当
施工・技術
戦略担当
|
武川 秀也
|
1954年１月17日生
|
1977年４月
|
前田道路(株)入社
|
2008年６月
|
同社四国支店長
|
2010年４月
|
同社関西支店長
|
2010年６月
|
同社執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
同社常務執行役員
|
2016年４月
|
同社工事事業本部長、工事事業本部工務部長
|
2017年４月
|
同社工事事業本部長
|
2017年６月
|
同社専務執行役員
|
2018年４月
|
同社代表取締役、安全環境品質管掌、工事事業本部長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副社長、執行役員副社長、安全担当、現在に至る
|
2021年10月
|
当社執行役人材戦略担当、施工・技術戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
17,428
|
執行役
総務担当
法務・コンプライアンス担当
マーケティング
戦略担当
設備投資戦略担当
|
南雲 政司
|
1959年２月６日生
|
1983年４月
|
前田道路(株)入社
|
2011年７月
|
同社製品事業本部製品部長
|
2012年６月
|
同社執行役員、製品事業本部長
|
2015年６月
|
同社取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社技術本部長
|
2018年４月
|
同社技術研究所管掌
|
2019年６月
|
同社技術部門担当、機材部担当
|
2019年10月
|
同社経営企画部長
|
2021年４月
|
同社常務執行役員、経営企画担当、ＣＳＲ・環境担当、情報システム担当、現在に至る
|
2021年10月
|
当社執行役総務担当、法務・コンプライアンス担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
16,844
|
執行役
財務戦略担当
|
遠藤 隆嗣
|
1964年２月17日生
|
1986年４月
|
前田道路(株)入社
|
2015年４月
|
同社管理本部経理部長
|
2019年４月
|
同社執行役員、管理本部副本部長、現在に至る。
|
2021年10月
|
当社執行役財務戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
5,472
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
執行役
設備投資戦略担当
|
塩入 正章
|
1958年２月５日生
|
1981年４月
|
(株)前田製作所入社
|
2008年４月
|
同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
|
2008年10月
|
同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
|
2009年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
2010年10月
|
同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
|
2011年４月
|
同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
|
2012年４月
|
同社産業機械本部長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
|
2021年10月
|
当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る
|
|
(注)
|
28,555
|
執行役
監査担当
|
加藤 保雄
|
1959年11月８日生
|
1982年４月
|
前田建設工業(株)入社
|
2003年４月
|
同社本店財務部財務グループ副部長
|
2006年11月
|
同社中部支店管理部長
|
2014年４月
|
(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
|
2015年６月
|
前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年４月
|
同社専務執行役員、現在に至る
|
2021年10月
|
当社執行役監査担当、現在に至る
|
|
(注)
|
26,135
|
計
|
179,637
|
(注) 執行役の任期は、当社の設立日である2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までです。