2024年6月26日に開催しました当社第3回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 40円 総額 857,780,120円
ロ 効力発生日
2024年6月27日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
山城正保、伊波一也、村上尚子の3名を取締役に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
佐喜真裕の1名を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く)3名に対し、役員賞与総額4,637,500円を支給する。
第5号議案 取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件
当社の取締役(国内非居住者、社外取締役および監査等委員である取締役を除く)、株式会社沖縄銀行の取締役(国内非居住者および社外取締役を除く)及び執行役員(国内非居住者を除く)を対象に導入した株式報酬制度が、当社の定款附則に定められており、その附則が3年目を迎え失効するため、改めて定める。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。