1【提出理由】

2024年6月26日に開催しました当社第3回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 40円 総額 857,780,120円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件

山城正保、伊波一也、村上尚子の3名を取締役に選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

佐喜真裕の1名を監査等委員である取締役に選任する。

 

第4号議案 役員賞与支給の件

当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く)3名に対し、役員賞与総額4,637,500円を支給する。

 

第5号議案 取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

当社の取締役(国内非居住者、社外取締役および監査等委員である取締役を除く)、株式会社沖縄銀行の取締役(国内非居住者および社外取締役を除く)及び執行役員(国内非居住者を除く)を対象に導入した株式報酬制度が、当社の定款附則に定められており、その附則が3年目を迎え失効するため、改めて定める。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権・無効数(個)

可決要件

決議の結果及び

賛成(反対)割合

(%)

第1号議案

剰余金の処分の件

165,256

7,494

35

(注)1

可決

95.64

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く) 3名選任の件

山城 正保           

伊波 一也

村上 尚子

 

 

 

 

154,142

165,573

172,047

 

 

 

 

18,594

7,171

697

 

 

 

 

41

41

41

 

 

 

 

 

(注)2

 

 

 

 

 

可決

可決

可決

 

 

 

 

89.21

95.82

99.57

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

佐喜真 裕

 

 

 

    166,990

 

 

 

     5,753

 

 

 

35

 

 

 

(注)2

 

 

 

可決

 

 

 

96.65

第4号議案

役員賞与支給の件

158,571

14,179

35

(注)1

可決

91.77

第5号議案

取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

172,021

723

41

(注)1

可決

99.55

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。