2023年９月27日開催の当社第７期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年９月27日
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 45円 総額 253,349,100円
ロ 効力発生日
2023年９月28日
第２号議案 定款一部変更の件
定款第40条として、会計監査人の責任免除・限定に関する条項を追記するものであります。
第３号議案 取締役２名選任の件
取締役として、本川司、内梨晋介の２名を選任するものであります。
第４号議案 取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役の報酬に関して既存の年額200百万円(ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。)とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬年額50百万円という枠を新設するものであります。
第５号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件
社内規程である「役員退職慰労金規程」の対象である取締役４名及び監査役１名に対し、当該規程に基づき相当の額の範囲内で役員退職慰労金を打ち切り支給するものであります。
なお、支給時期は、各取締役及び監査役の退任時といたします。
第６号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かがやき監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主（事前行使分を含む）の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主（事前行使分を含む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主（事前行使分を含む）の出席及び出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。