2024年6月21日開催の当社第3期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金60円 配当総額 1,661,185,560円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として網田日出人、大森礼仁、山田良二、丸山武子、工藤恭二の5氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として森泰文氏を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式に関する報酬として従来の報酬額とは別枠で支給する金銭債権報酬の総額を年額95百万円以内、また、これにより割り当てられる譲渡制限付株式の総数の上限を10万株と定める。
議決権を有する株主数 7,993名
総議決権数 276,669個
(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案、第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案、第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。