当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年3月27日
第1号議案 取締役6名選任の件
取締役として、谷口辰成、横井文昭、平本洋輔、佐藤仁美、芦澤光二、倉林聡子の6名を選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、久喜政徳、古島守、湯瀬陽子の3名を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、平井信行を選任するものであります。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役(社外取締役を除く)に支給する報酬等の総額は、2025年3月27日開催の定時株主総会において決議された年額350,000千円以内としており、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬の総額を、年額25,000千円以内とするものであります。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。