1【提出理由】

 2025年2月28日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年2月28日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

佐々木慈和、塚本拓也、田中郁恵、望月淳、久保惠一及び山野修を取締役に選任するものであります。

 

第2号議案 監査役3名選任の件

佐藤尚人、島田容男及び伊賀志乃を監査役に選任するものであります。

 

第3号議案 資本金の額の減少の件

1.資本金の額の減少の内容

資本金の額363,524,000円を313,524,000円減少して50,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

 

2.資本金の額の減少が生ずる日

2025年4月4日(予定)

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

 

 

佐々木 慈和

7,698

84

(注)1

可決 93.02

塚本 拓也

7,697

85

(注)1

可決 93.00

田中 郁恵

7,714

68

(注)1

可決 93.21

望月 淳

7,713

69

(注)1

可決 93.20

久保 惠一

7,713

69

(注)1

可決 93.20

山野 修

7,717

65

(注)1

可決 93.25

第2号議案

 

 

 

 

 

佐藤 尚人

7,735

47

(注)1

可決 93.46

島田 容男

7,735

47

(注)1

可決 93.46

伊賀 志乃

7,737

45

(注)1

可決 93.49

第3号議案

7,720

62

(注)2

可決 93.28

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上