# 第四部 【株式公開情報】

## 第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動 年月日 | 移動前 所有者の 氏名又は名称 | 移動前 所有者の 住所 | 移動前 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動後 所有者の氏名 又は名称 | 移動後 所有者の 住所 | 移動後 所有者の 提出会社との 関係等 | 移動株数 (株) | 価格(単価) (円) | 移動理由
2021年 ４月15日 | 武井　哲也 | 山梨県甲府市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 森　茂樹 | 神奈川県横浜市青葉区 | 特別利害関係者等(当社の取締役) | 5,000 | 6,000,000 (1,200) (注)４ | 経営参画への意識向上のため
2021年 ８月11日 | － | － | － | YJ２号投資事業組合 業務執行組合員 YJキャピタル株式会社 代表取締役社長 堀　新一郎 | 東京都千代田区紀尾井町１番３号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | C種優先株式 △142,000 D種優先株式 △42,970 普通株式 184,970 | － | (注)５
2021年 ８月11日 | － | － | － | NVCC８号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 多賀谷　実 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | C種優先株式 △57,143 D種優先株式 △60,607 普通株式 117,750 | － | (注)５
2021年 ８月11日 | － | － | － | NVCC７号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 多賀谷　実 | 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種優先株式 △10,000 普通株式 10,000 | － | (注)５
2021年 ８月11日 | － | － | － | D4V1投資事業有限責任組合 無限責任組合員 D4V有限責任事業組合 代表組合員 伊藤健吾 | 東京都港区北青山三丁目５番29号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | B種優先株式 △60,000 D種優先株式 △30,303 普通株式 90,303 | － | (注)５
2021年 ８月11日 | － | － | － | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 代表取締役社長 村松　俊亮 | 東京都千代田区六番町４番地５ | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △60,606 普通株式 60,606 | － | (注)５
2021年 ８月11日 | － | － | － | エスファイブ１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 S5パートナーズ有限責任事業組合 統括組合員 株式会社サンブリッジグローバルベンチャーズ 職務執行者 マイナーアレンパーカー | 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △60,606 普通株式 60,606 | － | (注)５
2021年 ８月11日 | － | － | － | i-nest1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 i-nest1号有限責任事業組合 代表組合員 山中　卓 | 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | D種優先株式 △60,606 普通株式 60,606 | － | (注)５

(注) １．当社は、株式会社東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して２年前の日(2019年１月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。）及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

５．2021年７月26日開催の取締役会において、Ａ種類株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2021年８月11日付で自己株式として取得し、対価としてＡ種類株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ種類株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2021年８月16日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

なお、Ａ種類株式については、当初普通株式として発行し、その後種類株式に株式の種類を変更しております。当該普通株式の発行時の価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュフロー法）により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。普通株式１株の発行時の価格は、60円であります。また、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式の発行時の価格は、普通株式との権利内容の違いを踏まえて、DCF法（ディスカウントテッド・キャッシュフロー法）により算出した価格を基礎として算定しております。優先株式１株の発行時の価格は、Ｂ種優先株式500円、Ｃ種優先株式1,050円、Ｄ種優先株式1,650円であります。