2025年6月26日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金125円(普通配当90円、特別配当35円)
第2号議案 定款一部変更の件
代表取締役が複数選任された場合等における株主総会及び取締役会の運営体制を明確化するため定款第14条(招集権者及び議長)及び第23条(取締役会の招集権者及び議長)につきまして一部変更を行うものであります。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、長田 修、舩井 渉、中澤 和宏、田中 直樹、田中 伸、石畑 成人を選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、鈴木 百世、田川 芳和、平野 貢を選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、桂 雄一郎を選任するものであります。
第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役山本 光伸氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 剰余金の処分の件 |
35,775 |
447 |
- |
(注)1 |
可決 96.25 |
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第2号議案 定款一部変更の件 |
35,784 |
438 |
- |
(注)2 |
可決 96.27 |
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第3号議案 取締役6名選任の件 |
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(注)3 |
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長田 修 |
35,719 |
503 |
- |
可決 96.10 |
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舩井 渉 |
35,746 |
476 |
- |
可決 96.17 |
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中澤 和宏 |
35,745 |
477 |
- |
可決 96.17 |
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田中 直樹 |
35,745 |
477 |
- |
可決 96.17 |
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田中 伸 |
35,729 |
493 |
- |
可決 96.13 |
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石畑 成人 |
35,729 |
493 |
- |
可決 96.13 |
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第4号議案 監査役3名選任の件 |
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(注)3 |
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鈴木 百世 |
35,743 |
479 |
- |
可決 96.16 |
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田川 芳和 |
35,713 |
509 |
- |
可決 96.08 |
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平野 貢 |
35,726 |
496 |
- |
可決 96.12 |
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第5号議案 補欠監査役1名選任の件 |
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(注)3 |
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桂 雄一郎 |
35,741 |
481 |
- |
可決 96.16 |
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第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 |
35,653 |
568 |
- |
(注)1 |
可決 95.92 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上