当社は、2023年12月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年12月26日
第1号議案 新設分割計画承認の件
新設する株式会社コウセーに当社の子会社及び関連会社の管理に関する事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継させる新設分割を行う。
第2号議案 定款の一部変更の件
持株会社体制への移行に伴い、商号及び目的を変更するため、現行定款第1条(商号)及び第2条(目的)について所要の変更及び一部追加を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役として、髙品政明、黒田智也、大森広美、中村忠輝、飯久保明、村上美晴及び相馬留美の各氏を選任する。
第4議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、宮原弘樹氏を選任する。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上