1【提出理由】

2025年6月26日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

   金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

   当社普通株式1株につき金20円

   総額 142,601,440円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

   2025年6月27日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

黒木哲史、山﨑武夫、大西智明、城尾浩平、小川真二郎及び佐伯恭子の6名を取締役に選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

南谷洋至、熊本宣晴及び飯塚貴司の3名を監査役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

62,025

34

0

(注)1

可決

 99.94

第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

黒木哲史

61,782

277

0

可決

 99.55

山﨑武夫

62,020

39

0

可決

 99.93

大西智明

62,020

39

0

可決

 99.93

城尾浩平

62,020

39

0

可決

 99.93

小川真二郎

62,020

39

0

可決

99.93

佐伯恭子

62,020

39

0

可決

99.93

第3号議案
監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

南谷洋至

62,027

32

0

可決

 99.94

熊本宣晴

62,026

33

0

可決

 99.94

飯塚貴司

62,022

37

0

可決

 99.94

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上