当社は、2023年9月29日開催の第8期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年9月29日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の拡大への対応及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)の事業目的の見直し及び追加をするとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役に上野太郎、本橋智光、矢島祐介、小原隆幸、加賀邦明、山田泰弘の6氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役に対して、年額50,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)の範囲で新たに譲渡制限付株式の割当のための報酬を決定するものであります。なお、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、50,000株(うち社外取締役5,000株)を上限といたします。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。