1【提出理由】

2025年5月9日(シンガポール標準時間)開催の当社年次株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

 

 


2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年5月9日(シンガポール標準時間)

 

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案   第4期(202412月期)財務諸表に関する件

第4期(202412月期)の財務諸表を承認すること

 

第2号議案   取締役1名再任の件

               石田裕樹を取締役として再任すること

 

第3号議案   監査等委員である取締役1名再任の件

               亀高聡子を取締役として再任すること

 

第4号議案     取締役の追加選任に関する事前承認の件

当該株主総会の終了後、次回株主総会開催までの期間において、最大で2名の取締役を新たに選任することについて、事前に承認すること

 

第5号議案     取締役報酬支払方法決定の件

                20251231日に終了する事業年度の取締役報酬について、全取締役の報酬を合算した額の上限を年間で1,000,000米ドル(2024年は1,000,000米ドル)とし、支給に際しては月額に分割して支払われること

 

第6号議案     会計監査人の再任及び報酬決定の件

アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピーを会計監査人として再任し、監査報酬を決定する権限を当社取締役会に委任すること

 

第7号議案     譲渡制限付き株式ユニット発行の件

譲渡制限付き株式ユニットを付与すること、並びに当該ユニットの権利確定に際して必要となる株式の発行又は譲渡を当社取締役会に委任すること

 

第8号議案     株式発行の取締役会への委任の件

                当社の発行済株式総数(自己株式を除く。)の 30%を上限として、当社株式を発行する権限を当社取締役会に委任すること

 

第9号議案     定款一部変更の件

株主総会関連事務の効率化及び最新の社内規程との整合性を図ることを目的として、定款第86条を変更すること


 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

ブローカー等未行使議決権数(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

(注3)

第1号議案

7,826,886

22,101

7,700

14,437,505

(注1)

可決 99.7

第2号議案

7,821,386

26,601

8,900

14,437,305

(注1)

可決 99.7

第3号議案

7,807,781

21,201

26,905

14,438,305

(注1)

可決 99.7

第4号議案

7,790,485

51,202

15,200

14,437,305

(注1)

可決 99.4

第5号議案

7,797,816

31,803

27,206

14,437,367

(注1)

可決 99.6

第6号議案

7,806,579

24,802

25,468

14,437,343

(注1)

可決 99.7

第7号議案

7,799,117

47,907

9,801

14,437,367

(注1)

可決 99.4

第8号議案

7,796,979

30,402

29,568

14,437,243

(注1)

可決 99.6

第9号議案

7,796,284

50,702

8,701

14,438,505

(注2)

可決 99.4

 

(注1)   得票数(賛成票及び反対票の合計)のうち賛成票が多い場合に可決されます。

(注2)   得票数(賛成票及び反対票の合計)のうち賛成票が75%以上である場合に可決されます。

(注3) 賛成割合は、賛成票及び反対票の合計に対する賛成の議決票の割合です。