1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

普通株式1株につき金25円  総額715,261,975円

② 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月26日

 

第2号議案 定款一部変更の件

2023年9月22日に取得および消却を行った第一種優先株式に係る規定を削除し、この変更に伴い章数および条数の繰り上げを行う。

 

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)10名選任の件

成田晋、藤澤貴之、石川啓太郎、田村強、森庸、白鳥元生、須藤慎治、大川英幸、三國谷勝範、樋口一成を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

葛西俊介、岩木川雅司、若槻哲太郎、石田深恵を監査等委員である取締役に選任する。

 

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果および

賛成割合(%)

第1号議案

203,324

946

0

(注)1

可決

97.66

第2号議案

203,424

846

0

(注)2

可決

97.71

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

 

成田 晋

201,939

2,330

0

 

可決

96.99

藤澤 貴之

202,816

1,454

0

 

可決

97.41

石川 啓太郎

202,832

1,438

0

 

可決

97.42

田村 強

203,003

1,267

0

 

可決

97.50

森 庸

203,005

1,265

0

 

可決

97.50

白鳥 元生

203,009

1,261

0

 

可決

97.51

須藤 慎治

202,887

1,383

0

 

可決

97.45

大川 英幸

202,851

1,419

0

 

可決

97.43

三國谷 勝範

202,507

1,763

0

 

可決

97.27

樋口 一成

202,620

1,650

0

 

可決

97.32

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

 

葛西 俊介

202,329

1,937

0

 

可決

97.18

岩木川 雅司

202,909

1,358

0

 

可決

97.46

若槻 哲太郎

203,042

1,225

0

 

可決

97.52

石田 深恵

202,407

1,859

0

 

可決

97.22

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。