当社は、2025年6月25日開催の第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役として、横田大造、金子好宏、太田智彬、山中雄介、徳山明成、村上未来、定形哲、
谷美由紀の各氏を選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
監査役として、本多一徳、佐藤知紘、広野清志の各氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬額及び内容決定の件
当社の取締役(非業務執行取締役を除く)に対して、株式報酬型ストックオプションを付与する
こととし、その報酬額を年額100百万円以内とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間
に発行する新株予約権の数の上限は400個とするものであります。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。