当社は、2024年3月26日の第8期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会、並びに甲種類株主様による種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
第1号議案 定款一部変更の件
当社の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、磯野 薫氏を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、三木 孝司氏を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かなで監査法人を選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
Ⅱ.普通株主様による種類株主総会
(1) 種類株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
議 案 定款一部変更の件
当社の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
Ⅲ.甲種類株主様による種類株主総会
(1) 種類株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
議 案 定款一部変更の件
当社の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数の変更。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。