2024年3月28日開催の当社第6回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年3月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当及び自己の株式の取得等を取締役会の決議によっても行うことが可能となるよう、現行定款第44条(剰余金の配当等の決定機関)につき、所要の変更を行うものです。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、井筒 廣之、笹井 英孝、西本 悟朗、原 敬信及び大野 麻衣子を選任するものです。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、飯田 善を選任するものです。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
721,510 |
50,240 |
270 |
(注)1 |
可決 93.42 |
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第2号議案 |
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(注)2 |
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井筒 廣之 |
768,406 |
3,350 |
270 |
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可決 99.49 |
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笹井 英孝 |
768,542 |
3,214 |
270 |
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可決 99.51 |
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西本 悟朗 |
768,477 |
3,279 |
270 |
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可決 99.50 |
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原 敬信 |
768,454 |
3,302 |
270 |
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可決 99.50 |
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大野 麻衣子 |
768,345 |
3,411 |
270 |
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可決 99.48 |
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第3号議案 |
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(注)2 |
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飯田 善 |
768,974 |
2,776 |
270 |
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可決 99.57 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席された株主(委任状提出によるものを含む)の内、賛否が確認できた議決権数との合計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。
以 上