当社は、2025年2月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年2月28日
第1号議案 取締役10名選任の件
黒木 勉、田中 克幸、安達 健二、桑原 隆、齋藤 巧、藤井 喜博、井阪 喜浩、
鈴木 正規、中川 真紀子、田中 尚幸を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役3名選任の件
渡邊 哲也、桑原 麻美、木野 綾子を監査役に選任するものであります。
第3号議案 吸収合併契約承認の件
当社を吸収合併存続会社、サプライズジャパン株式会社を吸収合併消滅会社とし、2025年8月1日を効力発生日として吸収合併を行う旨を定めた吸収合併契約を承認するものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。